DOJ verfolgt 225 Millionen Dollar in Kryptowährung im Zusammenhang mit Betrug und Geldwäsche

• Das US-Justizministerium (DOJ) hat mithilfe der Blockchain-Technologie über 225,3 Millionen Dollar in Kryptowährung aufgespürt, die mit einem groß angelegten Betrugs- und Geldwäsche-Netzwerk in Verbindung stehen.
• Mehr als 400 Opfer wurden mit dem Betrug in Verbindung gebracht. Berichten zufolge wurden sie vermutlich getäuscht, indem sie glaubten, in echte Kryptowährungs-Investitionen einzusteigen.

Das DOJ hat eine bedeutende Blockchain-Initiative gestartet, um Krypto-Kriminalität einzudämmen. Dieser Schritt unterstreicht die anhaltenden Bemühungen der Regierung, Finanzvergehen – insbesondere im Kryptobereich – zu bekämpfen. Am Mittwoch, den 18. Juni, meldete das DOJ Beschwerden über eine bestimmte Wallet, die über 225,3 Millionen Dollar in Kryptowährung enthält. Den Details zufolge war diese Wallet in ein komplexes Krypto-Schema verwickelt, das der Geldwäsche diente. Das Netzwerk ermöglichte Betrügern, Tausende von Transaktionen durchzuführen und gestohlene Gelder über verschiedene Krypto-Adressen und Konten zu bewegen. Es war so aufgebaut, dass die Herkunft der illegalen Mittel verschleiert wurde.

Wie das DOJ den 225,3-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug aufdeckte

Das DOJ erklärte in einer öffentlichen Mitteilung, dass Ermittler Blockchain-Analysen und andere fortschrittliche technische Methoden eingesetzt hätten, um die Krypto-Gelder zu verfolgen. Die Ergebnisse zeigten, dass die beschlagnahmte Kryptowährung (225,3 Millionen Dollar) mit gestohlenem Geld in Verbindung steht, das durch betrügerische Krypto-Investitionsoperationen gewaschen wurde – oft als „Kryptowährungs-Vertrauensbetrug“ bekannt, der ahnungslose Online-Nutzer ins Visier nimmt. Während der Ermittlungen stellten die Beamten außerdem fest, dass mehr als 400 Personen Opfer des Betrugsnetzwerks wurden. Diese Personen wurden wahrscheinlich dazu verleitet zu glauben, sie investierten in profitable Krypto-Geschäfte, verloren jedoch ihr Geld durch gefälschte Investitionsprogramme. Matthew R. Galeotti, Leiter der Strafabteilung des Justizministeriums, betonte, dass sie eng mit Behörden im ganzen Land zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das gestohlene Geld zurückverfolgt und von Betrügern im Ausland zurückgeholt sowie an die betroffenen Opfer erstattet wird. Galeotti fügte hinzu, dass es sich bei dem 225,3-Millionen-Dollar-Betrug um eine der größten Krypto-Rückerstattungen handelt, die der US-Geheimdienst jemals durchgeführt hat.

Quelle: justice.gov

Übersetzt von M0onSh0t