Riesiger Krypto-Betrug im Wert von 50 Millionen US-Dollar mit SUI- und NEAR-Token aufgedeckt
- Über 50 Millionen US-Dollar wurden in einem Telegram-basierten Over-the-Counter (OTC)-Krypto-Betrug gestohlen, der große Token wie SUI und NEAR ins Visier nahm.
- Zu den Opfern gehören Venture-Kapitalgeber, Meinungsführer und Krypto-Whales, von denen viele massive persönliche Verluste erleiden.
- Der Betrug entwickelte sich von einer Vertrauensbildungsphase zu einem klassischen Ponzi-Schema, bevor er im Juni 2025 zusammenbrach.
Ende 2024 tauchten in vertraulichen Telegram-Kanälen mehrere scheinbar legitime OTC-Kryptogeschäfte auf. Mit Angeboten für Frühzuteilungen von Token wie Aptos, Sei und Swell zu erheblichen Rabatten wurden diese Vorschläge schnell unter Venture-Häusern, Krypto-Ikonen und Großinvestoren populär.
Die Geschäfte liefen zunächst gut: Token wurden termingerecht ausgezahlt, und Investoren erzielten satte Gewinne. Dies schuf Glaubwürdigkeit und zog weitere Teilnehmer an.
Angespornt durch pünktliche Auszahlungen und Mundpropaganda begannen die ersten Investoren, in wachsenden Schritten erneut zu investieren. Die Transaktionen wirkten professionell und seriös, da sie mit vier- bis fünfmonatigen Vesting-Klauseln versehen waren.
OTC-Krypto-Deals weiten sich schnell aus
Von Februar bis Mai 2025 verdoppelten sich Umfang und Anzahl der OTC-Geschäfte, diesmal mit großen Token wie SUI, NEAR, Graph und Axelar. Die Struktur blieb gleich – tiefe Rabatte und Zeitvesting –, aber die Dimensionen waren viel größer. Investoren, ermutigt durch frühere Erfolge, steckten noch mehr Kapital hinein.
Trotz Warnungen von Branchenvertretern im Mai, keine OTC-Geschäfte über Telegram abzuwickeln, zog das Schema weiterhin neue Opfer an. Dieses vertrauensbasierte Wachstum führte schließlich zum Betrug.
Am 1. Juni stoppten die Auszahlungen. Anfragen von Betroffenen wurden mit ausweichenden Antworten wie Feiertagen, Börsenfehlern oder regulatorischen Herausforderungen abgetan. Der unvermeidliche Zusammenbruch bahnte sich an.
Krypto-Community untersucht täglich Wallet-Aktivitäten
Mitte Juni 2025 gab Aza Ventures, einer der Hauptakteure hinter den Deal-Promotions, bekannt, dass auch sie betrogen worden waren. Ihr Hauptlieferant, genannt „Source 1“, entpuppte sich als Drahtzieher des Betrugs. Er nutzte angeblich Gelder aus neuen Geschäften, um ältere zu bedienen – klassisches Ponzi-Verhalten.
Aza Ventures enthüllte, dass zwei weitere Quellen indirekt von Source 1 abhängig waren. Obwohl sie behaupten, ihn als indischen Gründer einer solchen betrügerischen Struktur zu kennen, der auf Binance überwacht wird, wollen sie anonym bleiben, um eine Rückverfolgung zu ermöglichen.
Der Gesamtschaden beläuft sich mittlerweile auf über 50 Millionen US-Dollar. Die Community verfolgt Wallet-Bewegungen und sammelt Beweise, um gestohlene Gelder zurückzuholen und ähnliche Betrugsfälle in Zukunft zu verhindern.
Verfasst von F1atCrash
