Binance kurz vor Deal: 4,3 Milliarden Dollar Überwachungsmonitor wird abgeschafft – Justizministerium gibt grünes Licht

Der Krypto-Riese steht vor einem Wendepunkt – und die Märkte reagieren bereits.

Regulatorisches Tauwetter

Nach monatelangen Verhandlungen könnte Binance bald seinen 4,3-Milliarden-Dollar-Überwachungsmonitor loswerden. Das Justizministerium scheint bereit, den Deal durchzuwinken – ein klares Signal der Entspannung zwischen Behörden und der Kryptobranche.

BNB schießt nach oben

Die Nachricht trieb den native Token sofort in die Höhe. Trader wittern schon die nächste Rallye – regulatorische Klarheit wirkt eben besser als jeder Kaffee am Morgen.

Was bedeutet das für die Branche?

Ein Präzedenzfall, der andere Exchanges hoffen lässt. Vielleicht kapieren die Regulierer endlich: Statt Billionen in Überwachung zu versenken, sollte man lieber Innovation fördern. Aber hey – Hauptsache, die Compliance-Berater kriegen ihren Bonus.

Die Aufsicht schläft nicht – sie döst nur manchmal.

Das US-Justizministerium hat Monitorship-Programme für einige Unternehmen abgeschafft

Binance versucht, die Beziehungen zu den US-Regulierungsbehörden verbessern . Der Gründer der Börse, Changpeng Zhao, der im Rahmen der Einigung von 2023 für vier Monate ins Gefängnis musste, äußerte im Mai sogar seine Hoffnung auf eine Begnadigung durch Präsident dent . Die Börse arbeitete außerdem mit World Liberty Financial, der Tochtergesellschaft der Trump-Familie, zusammen, um einen neuen Stablecoin zu etablieren. Berichten zufolge hat die Plattform den Basiscode für den USD1 von WLFI geschrieben.

Das Justizministerium prüft derzeit noch den Status der dreijährigen Binance -Überwachung. Es würde das Unternehmen jedoch wahrscheinlich dazu auffordern, seine Compliance-Berichterstattung zu verbessern, bevor es die Überwachung einstellt. 

US-Staatsanwälte erwägen zudem, die Verpflichtung für andere Unternehmen, externe Prüfer einzusetzen, aufzuheben. Kritiker halten dieses Compliance-Instrument für kostspielig und aufdringlich. Das Justizministerium hat bei Vergleichen häufigdent Prüfer eingesetzt, um wiederholte Unternehmensdelikte wie Bestechung oder Geldwäsche zu verhindern. In einem Memo aus diesem Jahr wies der Leiter der Strafkammer, Matthew Galeotti, jedoch darauf hin, dass diese Prüfer trotz ihres Nutzens auch zusätzliche Kosten verursachen und rechtmäßige Geschäftsabläufe beeinträchtigen können.

Jüngsten Gerichtsakten zufolge hat das Justizministerium bereits die Überwachungsverträge für drei Unternehmen beendet, die diese unter der Biden-Regierung abgeschlossen hatten. Darüber hinaus kündigten die Staatsanwälte an, die Überwachungsverträge für zwei Tochtergesellschaften von Glencore Plc einzustellen. Diese meldeten in den Jahren 2023 und 2024 damit verbundene Kosten in Höhe von 142 Millionen Dollar. 

Ganz zu schweigen davon, dass sie sich bereit erklärten, die Überwachung einer Tochtergesellschaft der NatWest Group Plc und von Austal USA einzustellen, nachdem beide Unternehmen strengeren Compliance-Berichtspflichten zugestimmt hatten.

Binance steht seit dem Einspruch des US-Justizministeriums und der Einigung mit dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) unter doppelter Aufsicht, wobei derzeit nur der vom FinCEN ernannte Aufseher aktiv ist.

Boeing erklärte sich bereit, einen Compliance-Berater anstelle eines Monitors einzusetzen

Mehrere Unternehmen stehen weiterhin unter Beobachtung. Laut Bloomberg Law ist eine US-Tochtergesellschaft der Toronto-Dominion Bank weiterhin unter Beobachtung. Die Bank bekannte sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig – der erste Fall dieser Art. Auch Balfour Beatty Communities LLC bleibt bis Mitte 2026 unter Aufsicht, damit die Aufsichtsbehörden die Compliance-Systeme des Unternehmens nach seinem Schuldeingeständnis im Jahr 2021 wegen Betrugs am US-Militär weiter prüfen können. Andere Unternehmen stehen weiterhin unter Aufsicht, unterliegen aber nicht der Überwachung.

Insbesondere im Fall Boeing wurden die Kontrollfunktionen zum Streitpunkt. Die Staatsanwaltschaft änderte ihre Entscheidung, im Zusammenhang mit der Einigung über die tödlichen Abstürze der 737 Max einen unabhängigendent einzusetzen. Ein texanischer Richter hatte die ursprüngliche Vereinbarung abgelehnt, da er die Anforderung kritisiert hatte, dass Vielfalt und Inklusion bei der Auswahl der Kontrollbeauftragten eine Rolle spielen.

Im Mai gaben die Regierung und Boeing bekannt, dass sie eine vorläufige Vereinbarung getroffen hätten, die dem Unternehmen eine strafrechtliche Verfolgung erspart. Die Vereinbarung sieht die Einschaltung eines Compliance-Beraters (keinen Beobachter) vor, der das Unternehmen anleiten soll, ohne das Compliance-Programm formell zu genehmigen.

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