Syndikate nutzen indische Jugendliche als Geldwäschekuriere – Behörden schlagen Alarm

Die Schattenseite der globalen Finanzströme zeigt sich erneut: Kriminelle Netzwerke rekrutieren gezielt junge Inder für illegale Geldtransfers.

Wie Behörden jetzt bestätigen, werden die Jugendlichen als lebende 'Blockchain-Ersatzteile' missbraucht – billig, austauschbar und ohne KYC-Prozess.

Während Banken Milliarden für Compliance-Systeme ausgeben, umgehen die Syndikate sie einfach mit menschlichen Proxys. Ein klassischer Fall von 'Wenn Regulierung Innovation behindert... entsteht eben kreative Umgehungslösungen'.

Die Ironie? Diese 'Human Smart Contracts' arbeiten effizienter als manche DeFi-Protokolle – aber leider völlig unreguliert.

Indische Behörden warnen Jugendliche

Laut Ajay klopfte die indische Polizei wenige Wochen nach der Erbringung dieser Dienste an seine Tür und verlangte ein Gespräch mit ihm. Daraufhin teilte ihm die Polizei mit, dass das Geld, das er dem Kryptohändler geholfen hatte, zu transferieren, Teil eines komplexen internationalen Finanzverbrechens sei. Sie erklärten ihm, dass die Kriminellen das Geld über sein Konto leiteten, um ihre Spur zu verwischen.

Nachdem er von der indischen Polizei festgenommen worden war, begann Ajay, ihnen zu helfen und sie in die richtige Richtung zu weisen. Die Ermittler gaben an, dass sie dent , die an dem Syndikat beteiligt waren, das eine Verbindung von Chowk, Indira Nagar und Sushant Golf City zu Vermittlern in Kambodscha , Laos, Vietnam und Thailand weitergab.

Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Cyber-Cell-Abteilung der indischen Polizei in den vergangenen drei Monaten haben Dutzende von Geldwäsche-Konten aufgedeckt. Diese Konten, die in der Regel jungen Jungen und Mädchen aus der Region gehören, wurden zu Instrumenten für den Transfer illegaler Gelder umfunktioniert.

Viele dieser Kontoinhaber sind normale Menschen, die meisten arbeiten in Restaurants, kleinen Geschäften oder auftrac. Andere sind College-dent, die mit dem Versprechen einer Provision von 10.000 bis 30.000 Rupien angeheuert wurden, um ihre Konten an Vermittler zu verleihen, die Erlöse aus Cyberbetrug auf diese Konten überweisen. Ein Teil dieser Gelder wird über Peer-to-Peer-Netzwerke in digitale Vermögenswerte, insbesondere USDT, transferiert.

Polizei sagt, Operationen werden über Telegram durchgeführt

Nach Angaben der indischen Polizei die Operationen über verschlüsselte Telegram-Kanäle durchgeführt, die von chinesischen Agenten betrieben werden. Lokale Anwerber werden oft damit beauftragt, Konten zu sammeln und dabei die ordnungsgemäße KYC ( . An den Transaktionstagen werden die Inhaber der Mule-Konten zur Bank gebracht, um die Gelder abzuheben, bevor sie an Broker übergeben werden, die sie in Kryptowährung umwandeln.

Der Großteil der Gelder stammt aus verschiedenen Formen der Cyberkriminalität in ganz Indien. Im vergangenen Monat hat die Polizei in Lucknow nach eigenen Angaben bis zu 50 Millionen Rupien (570.000 US-Dollar) über solche Konten trac. Die Netzwerke meiden legale Wege und tarnen ihre Aktivitäten als Krypto-Handel, um unbemerkt von den Behörden zu bleiben.

Die Polizei gab an, bereits rund 60 junge Männer festgenommen zu haben, weil ihre Konten in Fällen mit Millionenbeträgen als Geldwäscher missbraucht wurden. „Diese jungen Leute sind keine Schwerverbrecher, aber ihre Handlungen ermöglichen groß angelegten Betrug“, sagte der stellvertretende Polizeipräsident von Lucknow Süd, Rallapalli Vasanth Kumar, gegenüber PTI. „Mehrere Jugendliche haben ihr Bedauern geäußert und zugegeben, die rechtlichen Risiken unterschätzt zu haben“, fügte er hinzu.

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