Indisches Gericht blockiert Kaution in spektakulärem Kryptobetrugsfall – 240 Millionen Dollar in Gefahr
Ein indisches Gericht hat die Kaution für die Angeklagten in einem der größten Kryptobetrugsfälle der letzten Jahre verweigert. Die Summe: satte 240 Millionen US-Dollar.
Die Entscheidung unterstreicht die harte Linie der Behörden gegenüber Kriminalität im Kryptoraum – und zeigt, wie schwer es Betrüger haben, wenn die Justiz erst einmal hinterher ist.
Während traditionelle Banken noch über Compliance-Formulare stolpern, setzt die Blockchain-Welt hier ein klares Zeichen: Betrug lohnt sich nicht. Oder zumindest nicht mehr lange.
Indisches Oberstes Gericht verweigert Kaution für Verdächtigen im Zusammenhang mit Krypto-Investmentbetrug
Richter Kukreja wies außerdem darauf hin, dass der Kläger Sharma zwar seit Oktober 2023 in Haft ist, sein Anwalt jedoch keine wesentlichen Änderungen seiner Umstände nach der Ablehnung eines früheren Antrags auf Kaution vorgenommen habe, der zu einer Freilassung Sharmas gegen Kaution geführt hätte. Das Gericht stellte außerdem fest, dass die Straftaten schwerwiegend seien, da sie das Land betreffen und ernst genommen würden.
Nach Angaben der indischen Polizei begann der millionenschwere Betrug bereits 2018 und wurde den Behörden erst bekannt, als einer der Investoren, Arun Singh Guleria, im September 2023 auf der Polizeiwache Palampur im Distrikt Kangra eine Anzeige erstattete. Der Kläger erwähnte, dass eine Gruppe von Personen, darunter Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg und Abishek Sharma, in betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten in Himachal Pradesh verwickelt war.
Auf Anraten von Subash investierten der Kläger und andere in eine Website namens Voscrow, die angeblich von ihm betrieben wurde. Er erwähnte, dass ihnen im Gegenzug für ihre Investitionen digitale Vermögenswerte angeboten wurden. Sukhdev und andere Betreiber der Plattform sollen die Öffentlichkeit über die Plattform betrogen haben, indem sie eine andere Plattform namens Hypenext nutzten, um den Anlegern ebenfalls eine Verdoppelung ihrer Gelder zu versprechen.
Ermittlungen enthüllen die Vorgehensweise der Gruppe
Berichten zufolge waren über 1.000 Polizisten des Bundesstaates unter den Opfern, die durch die betrügerische Plattform Geld verloren. Am 26. September 2023 wurde eine Sonderermittlungsgruppe unter der Leitung der DIG des nördlichen Bereichs Dharamshala eingerichtet, um verschiedene Kryptowährungsbetrugstransaktionen im ganzen Land zu untersuchen. Die indische Polizei konnte alle anderen Verdächtigen in dem Fall festnehmen, mit Ausnahme von Subhash, der das Land verlassen hatte.
Die Untersuchung enthüllte die Vorgehensweise der Gruppe. Sie nutzte die Unschuld ihrer Opfer aus, indem sie ihnen hohe Belohnungen für ihre Investitionen anbot. Sie bauten außerdem ein Netzwerk von Personen auf, die neue Investoren anwarben, und unterhielten eine Kette, die die Investition wie ein Schneeballsystem . Darüber hinaus soll die Gruppe ihnen manipulierte Kryptopreise mitgeteilt haben, wodurch die Investoren erhebliche Verluste erlitten.
Die indische Polizei gab außerdem an, im Zuge ihrer Ermittlungen herausgefunden zu haben, dass der Kläger Abishek für die Ausrichtung mehrerer Treffen mit Investoren im ganzen Bundesstaat verantwortlich war. Die Treffen fanden an verschiedenen Orten statt, darunter in Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur und Hamirpur. Es stellte sich außerdem heraus, dass die Personen mehrere Briefkastenfirmen gründeten, um die gestohlenen Gelder zu waschen. Einige von ihnen gaben den Erlös für Immobilien und andere Luxusgüter aus.
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