Indische Behörden schnappen ’Crypto Queen’ – Hochkarätiger Kryptokrimineller-Ring zerschlagen

Die indische Polizei hat einen spektakulären Schlag gegen Kryptokriminalität gelandet. Unter den Festgenommenen: Die berüchtigte 'Crypto Queen', die seit Jahren globale Betrugssysteme orchestriert.

Operation 'Chain Breaker' durchkreuzt Millionen-Scam

Ein ganzes Netzwerk von Digitalwährungs-Betrügern wurde ausgehoben – perfekt getimt, während traditionelle Banken wieder mal mit Papierkram beschäftigt waren. Die Behörden beschlagnahmten Server, gefälschte Wallet-Adressen und Beweise für komplexe Wash-Trading-Schemata.

Kryptowährungen: Dezentralisiert, aber nicht gesetzlos

Der Fall beweist: Auch im vermeintlich anarchischen Crypto-Space holt die Justz schließlich jeden ein. Besonders pikant: Einige der Beschuldigten sollen ihre Beute in klassische Schweizer Nummernkonten gewaschen haben – die alte Finanzwelt hilft der neuen doch immer wieder aus der Patsche.

Die indische Polizei erfasst Verdächtige im falschen Kryptodiebstahl

Laut der von der Frau eingereichten FIR haben die Verdächtigen ihrer Verzweiflung gejagt, sich einen Job zu sichern, um betrügen . Die Betrüger haben die Frau angeblich davon überzeugt, Online -Aufgaben zum Telegramm auszuführen und UPI -Zahlungen auszusetzen, was ihre Provisionen am Ende der Gesamtaufgaben versprach. Unbekannt, die Aufgaben wurden vollständig erfunden, und sie schickte die Mittel an die Kriminellen.

Darüber hinaus fügte die indische Polizei hinzu, dass die Kriminellen ihre Kredentmissbrauchten und ihre Details verwendet haben, um persönliche Kredite im Wert von Rs im Wert von Rs aufzunehmen. 8,8 lakh (ca. 11.000 USD). Die Polizei erwähnte, dass sie in der Lage waren, den komplexen Wäschempfad mit einer Mischung aus technischer Überwachung, digitaler Forensik und Finanztransaktionsanalyse aufzudecken.

Das gestohlene Geld wurde über mehrere Bankkonten verschoben, bevor sie in digitale Vermögenswerte (hauptsächlich USDT) umgewandelt und anschließend an mehreren Krypto-Händlergruppen in Telegramm verkauft wurden. Die Polizei erwähnte, dass sie nach genügend Informationen, um den Kriminellen nachzugehen, strategische Razzien an verschiedenen Orten in Delhi durchführten, was zur Verhaftung der fünf Verdächtigen führte.

Während der Frage war einer der Verdächtigen, Krish, der in Ashok Vihar lebte, die zentrale Verbindung zwischen den Opfern und den Kryptokäufern. Die indische Polizei sagte, Krish SEI für die Verwaltung des Flusses gestohlener Mittel verantwortlich. Er gestand, UPI -IDs und Bankkonto -Details von seinen Mitarbeitern zu sammeln und sie an die gleichen Kryptowährungshändler auf mehreren Telegrammkanälen weiterzuleiten.

Die Ermittler enthüllen den Modus Operandi der Kriminellen

Die in diesen Konten erhaltenen Fonds wurden entweder in cash oder über Nidhi Agarwal in USDT , das die Polizei behauptete, vor Ort mit internationalen Kommunikationskanälen zu arbeiten. Die Behörden behaupteten außerdem, dass Deepa, die aus Kabir Nagar stammt, zugab, die Inhaber von Kontobewohnern zu beschaffen und zu boarding, die bereit waren, ihre Konten für Geldtransfers zu verleihen.

Sie war auch verantwortlich für körperlich bewegtes cash und führte andere Mitglieder in die Operation ein, einschließlich Gaurav, der als Schwerpunkt zwischen Kontoinhabern und Krish diente. Gaurav rekrutierte den 19-jährigen Student Manthan, der sein Konto nutzte, um Rs zu erhalten. 50.000 (600 US -Dollar) in gestohlenen Fonds im Austausch für eine kleine Provision. Er war auch an der Übergabe von cash für Krypto -Conversions beteiligt.

Alle drei bestätigten, dass die in der Operation verwendeten Krypto -Brieftasche auf WhatsApp geteilt wurden und die Transaktionen von Krish behandelt und koordiniert wurden. Die indische Polizei behauptete, Nidhi, der als "Crypto Queen" bekannt ist, spielte die wichtigste Rolle in der Gruppe. Neben dem Waschen von Straferlös war sie auch für den Kauf digitaler Vermögenswerte zu Großhandelspreisen aus nicht reguliertem Austausch und dem Weiterverkauf von Gewinn verantwortlich.

Sie betrieb auch eine WhatsApp mit einer internationalen Nummer, die sie von lokalen Kontakten bekam, um der Erkennung und Erfassung zu entgehen. Die Polizei fügte hinzu, dass in ihrem Besitz keine offizielle Lizenz für Währungsaustausch oder Kryptohandel gefunden wurde. "Diese Offenlegungen haben eine breitere Verschwörung mit ausländischen Telegramm -Handlern, nicht lizenzierten Krypto -Händlern und Digitalgeldwäschemanien auf nationalen und internationalen Plattformen aufgedeckt. Die Untersuchung dieses Falls ist im Gange, und die Anstrengungen werden unternommen, um die Rolle anderer Beteiligten in diesem Schläger zu ermitteln und die betrügerische Menge zu erholen", sagte DCP (North).

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