OKX verspricht Lösung für fehlerhafte Risiko-Markierungen – Nutzer zu Unrecht gebrandmarkt

OKX reagiert auf wütende Nutzer: Das Krypto-Exchange verspricht ein Update seines Risiko-Markierungssystems, das fälschlicherweise harmlose Trader als Hochrisiko-Kunden einstuft.

Die Panne könnte regulatorische Wellen schlagen – just als die FSA ihre Aufsicht über Krypto-Plattformen verschärft. Typisch: Die Algorithmen patzen, die Kleinanleger zahlen.

OKX sagt, es führt auch Schecks für seine Mitarbeiter durch

In seinem X -Post OKX auch die Notwendigkeit seiner Compliance- und Risikokontrollsysteme und den für Benutzer bedeuten.

Es wurde erklärt, dass die Prozesse von entscheidender Bedeutung sind, um sicherzustellen, dass die Plattform frei von illegaler Nutzung bleibt und den erforderlichen Compliance -Gesetzen entspricht.

In der Börse wurde außerdem behauptet, dass sie seine Mitarbeiter unterteilt und eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber Fehlverhalten aufrechterhalten, einschließlich der Verbreitung von Desinformationen, der Insideraktivitäten oder der Untergrabung der Benutzerrechte. Es fügte hinzu, dass es über mehrere interne Überwachungsüberprüfungen verfügt, um Verstöße zu erkennen und umgehend Maßnahmen zu ergreifen.

, dass ihre Systeme eine Überprüfung (KYC -Überprüfungen) durchführen , dent überwachen, gegen Sanktionslisten prüfen und potenzielle Marktmanipulationen erkennen. Es umfasst auch Datenbanken von Drittanbietern mit proprietären Verhaltensmodellen, um IFY-verdächtige oder riskante Konten dent

Sollte ein Konto überprüft werden, um gegen gesetzliche Anforderungen oder Benutzervereinbarungen verstoßen zu haben, antwortet die Börse, indem sie Mitteilungen ausstellen, zusätzliche Informationen anfordern, bestimmte Funktionen aussetzen oder das Konto dauerhaft schließen.

Wenn das Konto eines Benutzers jedoch an Sanktionen oder Terrorismus gebunden ist, wird der Austausch sein Vermögen einfrieren.

OKX erkennt falsch positive Ergebnisse an und bittet die Benutzer, sich keine Sorgen zu machen

Der Austausch ergab jedoch, dass seine Compliance- und Risikokontrollsysteme nicht 100% genau sind, da mehrere normale Benutzer als riskant gekennzeichnet sind. 

Die Börse argumentierte, dass viele Dienstleister in der Regel ein aggressives Spiel in i -Dentdent-Schecks verwenden, die teilweise auf behördliche Leitlinien getrieben werden, die die Klugheit in der Risikoüberwachung empfehlen. Infolgedessen können selbst vollständig konforme Benutzer mit normalen Aktivitäten gelegentlich zusätzliche Informationsanfragen vom Compliance -Team erhalten.

In der Mitteilung wurde auch behauptet, dass Plattformen das Risiko des Kunden auf mehreren Faktoren bewerten. Wenn sich das eigene Konto als ein hohes Risiko befindet, werden mehr Untersuchungen darüber, wo die Fonds stammen, durchgeführt.

Der Austausch gab jedoch zu, dass falsch positive Ergebnisse ein Problem in jedem Compliance -System sind. Es wurde ferner kommentiert: „Wir verbessern die Benutzererfahrung kontinuierlich für das Senden von Dokumenten nach Auslösen von Risikokontrollen.

Es versicherte auch den Nutzern, dass, solange sie nicht an kriminellen Aktivitäten beteiligt sind, ihr Konto und ihre Mittel nicht betroffen sind und die Plattform immer noch verpflichtet ist, ihre Privatsphäre zu schützen.

Ein X -Benutzer beschuldigte OKX Benutzerkonto -Fonds einfrieren Er erklärte, dass der Austausch mehrmals um weitere Informationen gebeten habe und sogar etwa 10.000 USDT in seinem Konto einfroren habe.

Er behauptete, er habe den Kundendienst der Plattform kontaktiert und Tickets eingereicht, was zu weiteren Anfragen zu seiner Arbeitsgeschichte unddent-Adressen führte. Aus seiner Erfahrung kam er zu dem Schluss, dass der Austausch nur seine Verbraucher beunruhigen wollte, und sagte, es sollte ein Weckruf für alle sein. Er behauptete, der Austausch habe zunächst nach zusätzlichen Informationen gefragt und dann weiterentwickelt, um mehr wiederholt zu fragen, bevor er schließlich Ihr Konto einfriert und Ihre Bewerbung ablehnte.

Cryptopolitan Academy: Müde von Marktschwankungen? Erfahren Sie, wie DeFi Ihnen helfen kann, ein stetiges passives Einkommen aufzubauen. Registrieren Sie sich jetzt