Türkei verschärft Überwachung: Krypto-Betten und Betrug im Visier

Die türkischen Behörden drehen den Daumen zu – illegale Krypto-Wetten und Betrug stehen jetzt noch stärker unter Beobachtung. Wer dachte, der Graumarkt sei ein rechtsfreier Raum, hat sich getäuscht.

Krypto-Händler aufgepasst: Die Regierung zeigt Zähne. Neue Maßnahmen sollen den Schattenseiten des digitalen Goldrauschs Einhalt gebieten. Nicht jeder wird darüber froh sein – besonders jene nicht, die bisher im Dunkeln fette Gewinne einfuhren.

Ein bisschen mehr Regulierung schadet nie? Die Finanzjongleure, die gerade ihre Tricks neu überdenken müssen, würden das wohl anders sehen. Aber hey – wer nicht tricksen will, hat auch nichts zu befürchten. Oder?

Laut dem Bericht werden Abhebungen mit einer Verzögerung von 48 bis 72 Stunden ausgesetzt, wenn die sogenannte Reiseregel nicht angewendet wird.

"Wir unternehmen neue Schritte, um die Wäsche von Straferlösen durch illegale Wetten und Betrug durch Kryptowährungstransaktionen zu verhindern", sagte şimşek.

Er fügte hinzu: "Zusätzlich zu Verwaltungssanktionen können verschiedene rechtliche und finanzielle Strafen, einschließlich Ablehnung oder Ankündigung der Lizenz, auf Plattformen auferlegt werden, die nicht den neuen Vorschriften entsprechen."

Laut Anadolu wird Stablecoin Transfer auf 3.000 US-Dollar pro Tag und 50.000 US-Dollar pro Monat begrenzt, um schnelle Abflüsse von illegalen Fonds einzudämmen, obwohl Plattformen, die die vollständigen Reise-Rule-Schecks treffen, zweimal diese Grenzen bieten können.

In der Reiseregel müssen die Anbieter die Details über den Absender und den Empfänger einer virtuellen Vermögensübertragung überprüfen und teilen.

Das Finanzministerium zielt auch darauf ab, Krypto -Plattformen aufzuzeichnen, woher die Mittel stammen und warum sie sich bewegen, sagte die Nachrichtenagentur von Anadolu.

Krypto -Plattformen in der Türkei, um Verzögerungen zur Auszahlung zu verhängen

Im Rahmen des Plans müssen Benutzer für jede Übertragung einen Transaktionsnotiz mit mindestens 20 Zeichen geben.

Plattformen müssen auch einen 48-Stunden-Halt für die meisten Abhebungen und eine 72-stündige Wartezeit auf den ersten Rückzug eines Benutzers durchsetzen, wenn die Reiseregel nicht zutreffend ist.

Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenderen Vorgehens des Finanz- und Finanzministeriums, um die Aufsicht über die Anbieter von Krypto -Vermögenswerten zu steigern.

Şimşek sagte der Nachrichtenagentur Anadolu, dass das Ziel darin besteht, kriminellen Missbrauch einzudämmen, ohne die rechtmäßige Kryptoaktivitäten zu stoppen. "Der linke Raum für legitime Krypto-Asset-Aktivitäten werden beibehalten", sagte er.

Das Ministerium sagt, dass die Änderungen bald in Kraft treten werden.

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