Indien nimmt 10 Männer in spektakulärer chinesischer Kryptowäsche-Razzia fest

Die indischen Behörden haben einen Schlag gegen internationale Krypto-Geldwäschenetzwerke geführt – und dabei direkt zehn Verdächtige ins Visier genommen.

Operation 'Blockchain-Breakthrough': So durchtrennt Indien die Fäden eines mutmaßlichen chinesischen Krypto-Wäscherings. Die Festgenommenen sollen Teil eines Netzwerks sein, das Millionen durch Kryptotransaktionen gewaschen hat.

Während die Aufsichtsbehörden endlich aufholen, fragen sich Investoren: Wann wird der nächste 'DeFi-Waschsalon' auffliegen? (Spoiler: Vermutlich kurz nach dem nächsten Bullrun.)

Die indische Polizei erfasst Verdächtige für die Waschen von Straferlösen

Die Beamten gaben an, dass die Verdächtigen Teil eines großen Netzwerks von Kriminellen seien, das die Operationen der chinesischen Bande im Land unterstützte. Während es Anzeichen dafür gibt, dass sich das Netzwerk weltweit verteilt, konzentrierte sich die indische Polizei nur darauf, ihr Netzwerk im Land zu zerschlagen. Berichten zufolge hat die chinesische Bande verschiedene Arten von Online -Betrügereien durchgeführt und die illegalen Mittel über mehrere Bankkonten weitergeleitet.

Die Behörden erwähnten, dass diese verhafteten Personen für die Bande und ihre lokalen Bankkonten nutzten, um die Mittel zu erhalten. Nach dem Erhalt der Mittel verwenden die Verdächtigen es dann, um digitale Vermögenswerte zu erwerben und sie nach Abzug ihrer Kommission an die kriminelle Bande zu übertragen. Nach Ermittlungen hatten die verhafteten Verdächtigen in den letzten zwei Monaten Zahlungen von fast Rs geleistet. 75 bis 80 lakh (ca. 86.000 USD bis 92.000 USD).

Unter den zehn Verdächtigen, die von der indischen Polizei in Gewahrsam genommen wurden, haben sich zwei bereit erklärt, den Behörden zu helfen, indem sie Zeugen von Regierungsanlagen werden. Die verbleibenden Personen wurden bis zur Gerichtsverhandlung gebucht und in gerichtliche Sorgerecht gesendet. Die Behörden sagten, dass alle von ihnen daran beteiligt waren, den chinesischen Gang -Banden dabei zu helfen, die Dinge vor Ort zu koordinieren. Sie führten Aktivitäten wie das Erwerb von Bankkonten, die Verwaltung digitaler Transaktionen und die Gewinne über Provision bei jeder Übertragung durch.

Dieser Fall zeigt einen wachsenden Trend im Land, wobei die Behörden letzte Woche eine Verhaftung von zwei Männern initiieren, darunter ein Industrieller aus Hyderabad. Nach Angaben der Behörden erhielten die Männer Mittel als Erlös aus Betrug auf ihren Bankkonten. Untersuchungen entdeckten, dass die Mittel in ein Casino in Sri Lanka geschickt wurden, das derzeit wegen Cyberbetrugs untersucht wird. Die Polizei näherte sich nach einem Hinweis aus ihrem Gegenstück an das Opfer. Das Opfer hatte bereits Zahlungen an die von den Kriminellen bereitgestellten indischen Konten geleistet.

Die Behörden haben Resi dent im Land gewarnt, solche kriminellen Elemente wie diese zu wach, die sichtbar machen. Die Behörden gaben an, dass diejenigen, die versuchen, das hart verdiente Geld der Menschen zu stehlen, oft mit großartigen Investitionsmöglichkeiten verbunden sind, die immer zu gut sind, um wahr zu sein. Sie bieten sehr hohe Beträge an Investitionen und drängen die Opfer, es kurz zu nutzen. Während die ersten Investitionsmöglichkeiten immer beeindruckend sind, nutzen sie sie, um ihre Opfer zu mehr Investitionen zu tätigen, die dann gestohlen und gewaschen werden.

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