Telegram-OTC-Betrug: Wie gefälschte Altcoin-Deals 50 Millionen Dollar abschöpften

Ein raffinierter Betrug über Telegram hat Krypto-Investoren um Millionen gebracht – und zeigt, warum OTC-Deals trotz vermeintlicher Schnäppchen riskant bleiben.

Fake Deals, echte Verluste: Unter dem Deckmantel von „exklusiven“ Altcoin-Angeboten lockten Betrüger ahnungslose Käufer in Telegram-Gruppen. Das Versprechen: Coins unter Marktpreis. Die Realität: Ein Abfluss von 50 Millionen Dollar in die Taschen der Scammer.

OTC-Risiko mal anders: Während reguläre Börsen Compliance-Hürden aufbauen, blüht im Graumarkt der schnelle Deal – und die Gier nach Discounts. Wer hier spart, zahlt am Ende vielleicht drauf. Ein klassisches „Too good to be true“-Szenario, das wieder einmal funktionierte.

Die Moral von der Geschichte: Der Krypto-Markt bleibt ein Wildwest – auch 2025. Und ja, Banker lachen sich immer noch über die „DeFi-Revolution“ kaputt, wenn solche Stories auftauchen. Aber hey, Hauptsache, die Gebühren sind niedrig, oder?

Betrug von Aza Ventures Bulletin auf Telegramm enthüllt

Nach ein paar Runden von OTC -Verkäufen erweiterte sich die Geschäfte, einschließlich Axelar, in der Nähe, Gras und anderen Token. Das letzte Angebot fand am 1. Juni für Fluid -Token statt. 

Token -Teams mussten sich des potenziellen Verlusts bewusst waren, wobei Sui und Egold (EGLD) vor den OTC -Deals warnen. Die Teams erklärten, dass es kein Programm oder ein Angebot für tiefe Rabatte und Ausübung gibt. 

Selbst der Ermittler von On-Chain, Zachxbt, warnte vor dem Risiko, Geschäfte für Telegramm zu machen, die von einem unbekannten VC-Fonds angeboten wurden. Trotzdem zeigten die Abonnenten aufgrund der trac -K -Aufzeichnung einiger Teilnehmer Vertrauen und Nachfrage nach den Geschäften. Bis vor kurzem schickte das Team Ausreden aus, die die Angebote durchführen würden, unter Berufung auf Projektverzögerungen und technische Daten.

In den letzten zwei Wochen verschwand die Hauptquelle der Deals, die als Quelle 1 bezeichnet wird, aus dem OTC -Kanal Aza Ventures Bulletin. Der Kanal kündigte an, dass ein Teil der Geschäfte tatsächlich Ponzi -Programme waren, während andere legitim waren und ein gewisser Wert geborgen werden konnte. Aza Ventures ist ein Tier-4- Krypto-VC-Fonds mit 71 Investitionen in relativ kleine Projekte.

Der Kanaladministrator befasst sich nun mit den drei Hauptförderern von OTC -Deals und zielt darauf ab, die Mittel bis Ende Juni wiederzuerlangen. Behörden und Börsen wurden mit der Möglichkeit benachrichtigt, Mittel einzufrieren. 

Bis zu 50 Millionen US -Dollar wurden von Käufern übernommen, darunter Wale, Kols und andere Projekte. Zu den Geschäften gehörten mehrere Trend -Token, darunter Kava Fluid, OG, Aethir, Bewegung, Sandkasten, Ronin, Celestia, Wurmloch, Arkham, Berachain und mehr. Die Angebote zeigten das Bewusstsein für Krypto -Trends und boten einige der heißesten Trendungs -Altcoins und -projekte.

Betrüger, der mit Binance-listed Crypto -Projekt verknüpft ist

Einer der größten Schläge gegen das Vertrauen in Krypto ist die Person, die als Quelle bezeichnet wird. 1. Im Moment bewacht der Kanal ihre I dent , obwohl es Behauptungen gibt, dass der Verkäufer auch der Gründer eines anderen bedeutenden Krypto -Projekts mit einem Ruf und einer Auflistung auf Binance .

Der OTC Deals Channel wird zunächst die Identvon Quelle 1 nicht dokumentieren, um die Hebelwirkung für die Wiederherstellung von so viel Wert für Anleger wie möglich zu verwenden. 

„ Ich möchte klar sein: Der einzige Grund, warum ich derzeit keine Quelle 1 offenlegt, dent , dass ich die beste Chance gibt, diese dent -Ial zu behalten. Wenn die Community zu einem späteren Zeitpunkt der Meinung ist, dass die Community es besser macht, sie zu dokumentieren und sie anders vorzugehen .

Quelle 1 hat jedoch möglicherweise seine wirkliche Persönlichkeit durchgesickert, indem er versucht hat, sein soziales Profil vom Betrug zu unterscheiden. Kürzlich hat Ravindra Kumar auf X gepostet und erklärt, er Sei nicht an OTC -Angeboten beteiligt. Kumar ist einer der Gründer der Selbstkette (SLF), früher als Grenze bekannt.

Ihre Krypto -Nachrichten verdienen Aufmerksamkeit - wichtiger Differenzdraht bringt Sie auf 250 Top -Websites