Indiens CBDT jagt Krypto-Steuerhinterzieher – Millionen auf der Flucht?

Steuerbehörden gehen hart gegen Krypto-Steuerflüchtlinge vor – doch die Blockchain schlägt zurück.

Die Central Board of Direct Taxes (CBDT) in Indien hat eine neue Welle von Untersuchungen eingeleitet, um Steuerhinterziehung im Kryptospace aufzudecken. Mit steigenden Bitcoin-Preisen und einer boomenden DeFi-Szene versuchen immer mehr Anleger, ihre Gewinne vor dem Fiskus zu verstecken. Doch die Behörden rüsten auf.

Steuerfahnder setzen jetzt auf Blockchain-Analyse-Tools, um verdächtige Transaktionen zu verfolgen. Die Jagd nach den „Krypto-Geistern“ ist eröffnet – aber in einem dezentralen Ökosystem kein einfaches Unterfangen.

Ironie des Ganzen? Während die Regierung versucht, die Steuerlücken zu schließen, nutzen clevere Trader weiterhin Privacy-Coins und Cross-Chain-Swaps. Ein klassisches Katz-und-Maus-Spiel – finanziert von Ihren Steuergeldern.

Indiens CBDT wird Fälle von nicht berücksichtigten Kryptoeinkommen untersuchen

Laut Beamten , die mit der Angelegenheit vertraut sind, sind diese Ermittlungen hauptsächlich mit Einzelpersonen und Unternehmen verbunden, die entweder ihr digitales Vermögenseinkommen nicht offengelegt haben oder ihre Steueranträge falsch eingereicht haben. Nach Abschnitt 115BBH des im Finanzgesetzes 2022 eingeführten Einkommensteuergesetzes werden die Einkünfte aus VDAs -Transfers mit einem Pauschalsatz von 30%zuzüglich zuzüglich Zuschlag und CESS besteuert. Das Gesetz verbietet Abzüge von Ausgaben, mit Ausnahme der Erwerbskosten, der Ablehnung des Einsatzes oder der Verluste durch VDA-Transaktionen.

Regierungsdatenanalysen haben auch eine weit verbreitete Nichteinhaltung der Regel gezeigt, was dazu führte, dass die CBDT eine vollständige Untersuchung der beteiligten Resistenten dent Die Daten zeigten, dass eine erhebliche Anzahl von Steuerzahler entweder die meldeten Meldung digitaler Vermögenswerte in der benannten Zeitplan -VDA ihrer Einkommensteuererklärung (ITR) oder der Zahlung von Steuern zu einem niedrigen Zinssatz, während sie fälschlicherweise Leistungen wie die Kostenindexierung beantragt.

Das CBDT hat auch ITR -Anmeldungen mit TDS -Daten übereinstimmt, die von VIRTUAL Assets Service Providers (VASPS) eingereicht wurden, die allgemein als Krypto -Börsen bezeichnet werden. Nach Angaben von Beamten waren es die Unstimmigkeiten in den Informationen, die beide Agenturen zur Verfügung gestellt haben, die zu einer landesweiten Prüfung von nicht gemeldeten Kryptoeinkommen geführt haben. Steuerzahler, die festgestellt wurden, könnten nach dem Gesetz einer weiteren Überprüfung oder Prüfung unterzogen werden.

Nicht berücksichtigte Kryptoeinkommensfehler, um Konsequenzen zu konfrontieren

In den letzten Wochen erwähnte der Vorstand, dass es Tausende von Personen und Firmen alarmiert habe, von denen er glaubt, dass sie sie beteiligt sind, und sie als „Staubfälle mit hohem Risiko“ bezeichnet. Die Agentur hat sie auch aufgefordert, ihre ITR -Informationen zu überprüfen und gegebenenfalls aktualisiert, um das Einkommen aus ihren VDA -Transaktionen genau widerzuspiegeln.

Die Entwicklung steigt von der CBDT auf den Rücken des anhaltenden Vorstoßes, um die freiwillige Einhaltung dieser Aktivitäten zu fördern. Die Agentur nutzt ihre nicht störende Verwendung von Daten, um Steuerzahler (Nudge) -Programm im Rahmen der Philosophie „Trust Steuerzahler“ zu leiten und zu aktivieren. Dies ist die dritte Nudge -Kampagne, die die Abteilung in den letzten sechs Monaten eingeleitet hat. Frühere Bemühungen konzentrierten sich auf die Offenlegung ausländischer Vermögenswerte und den Rückzug unzulässiger Abzüge gemäß Abschnitt 80GHGC.

Diese jüngste Entwicklung stammt aus einem aktuellen Update der Reserve Bank of India, wo sie ihre Haltung zu digitalen Vermögenswerten aufrechterhielt. Die Bank hat das Update durch ihren Gouverneur Sanjay Malhotra schnell vorgestellt, der nach dem Obersten Gerichtshof das Land aufforderte, die Kryptovorschriften zu untersuchen. "RBI hat zu diesem Thema eine konsequente Haltung beibehalten. Ein Regierungskomitee prüft derzeit die Angelegenheit. Wir sind weiterhin besorgt über die potenziellen Risiken, die Crypto für die finanzielle Instabilität und die Geldpolitik aufweisen", sagte Malhotra in einem Pressekonferenz.

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