Ex-WEX-Chef steht in den USA vor Gericht – Krypto-Skandal weitet sich aus

Der ehemalige Kopf der WEX-Börse muss sich in den USA wegen schwerwiegender Vorwürfe verantworten. Die Anklage wirft ihm finanzielle Verfehlungen vor – ein weiterer dunkler Fleck für die oft schon umstrittene Kryptobranche.

Die Behörden schlagen zu: Nach monatelangen Ermittlungen wird der Fall nun vor Gericht verhandelt. Die Vorwürfe könnten das Vertrauen in Kryptoplattformen weiter erschüttern – als ob die Branche das gerade gebrauchen könnte.

Ein Lehrstück darüber, warum Regulation in der Wild-West-Welt der digitalen Assets dringend nötig bleibt. Die Ironie? Während die Branche ‚Dezentralisierung‘ predigt, landet doch wieder jemand im Zentrum eines handfesten Justizskandals.

Ehemaliger WEX Exchange -Chef, der in den USA Gebühren ausgesetzt ist

Die polnischen Behörden haben die Auslieferung von Dmitry Vasiliev, ehemaliger Direktor des inzwischen verstorbenen russischen digitalen Vermögensaustauschs Wex, an die Vereinigten Staaten genehmigt, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur Russlands am späten Donnerstag und zitierte seinen Anwalt Alexander Surzhin.

In einem Interview erklärte Surzhin, dass der russische Staatsangehörige im Rahmen des Falls, der gegen Alexander Vinnik, Mitbegründer des berüchtigten BTC-E-Austauschs, initiiert wurde, in die US-Sorgerecht versetzt wird, die Wex abgelöst wurde. Der Anwalt sagte Tass:

"Der polnische Justizminister hat eine Erlaubnis unterzeichnet, den Vereinigten Staaten, Dmitry Vasiliev, dem Vereinigten Staaten, der letztes Jahr im Rahmen einer amerikanischen Untersuchung eines Strafverfahrens, in dem Alexander Vinnik war, auch ein Angeklagter war.

Surzhin, der Vasiliev am Europäischen Menschenrechtsgericht ( EMRK ) vertritt, erwartet, dass sich sein Mandant in naher Zukunft in den Vereinigten Staaten befindet, um Anklage zu erhalten, die ihm möglicherweise eine 25-jährige Haftstrafe verleihen könnten.

Vasilievs Odyssey bringt ihn nach Vinniks Rückkehr nach Russland nach Amerika

Wex ''Ex-Kopf wurde im Dezember 2024 in Warschau verhaftet. Zu dieser Zeit sagte die polnische Polizei auf einen US-amerikanischen Antrag, und fügte hinzu, dass der Russe in Gewahrsam Sei und auf den Abschluss des Auslieferungsverfahrens wartete. Eine von Reuters zitierte Erklärung detailliert:

"Dmitry V. wird im Zusammenhang mit zahlreichen Betrugsfällen, Geldtransfers und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem der größten Kryptowährungsbörsen der Welt verdächtigt."

Aber das war nicht Vasilievs erstes Mal im Gefängnis. Die polnische Strafverfolgung hielt ihn im Jahr 2021 fest, als er von von Kasachstan . Die zentralasiatische Nation beschuldigte ihn des Betrugs im Zusammenhang mit dem Krypto -Austausch, den er geleitet hatte.

Anfang dieses Jahres wurde Vasiliev in Italien festgenommen, aber einige Wochen später veröffentlicht, wobei die italienischen Behörden Fehler in der Auslieferungsanfrage anführten. Im Jahr 2022 wurde er laut lokalen Medienberichten auch in Kroatien verhaftet, in denen auf einem von Interpol ausgestellten roten Haftbefehl auftrat.

Der Fall in Kasachstan basierte auf den Vorwürfen von drei Kryptoinvestoren, die behaupteten, der Russe habe 2018 ihre Dollars genommen, aber sie nie die Bitcoin geschickt, die sie kaufen wollten. Es wurde im Oktober 2024 geschlossen, nachdem das Gericht festgestellt hatte, dass sie zu inkompetent waren, um mit Krypto -Brieftaschen zu arbeiten.

Ein weiteres Kapitel in der Vinnik-Wex-BTC-E-Saga

Wex wurde im September 2017 gestartet, nachdem BTC-E Anfang des Jahres geschlossen wurde. Ersteres galt als Nachfolger des letzteren, da es seine Kundendatenbank übernahm. Vasiliev verwaltete die neue Handelsplattform bis zu seinem Zusammenbruch im Jahr 2018.

Seinem Verhaftungen gingen das Verschwinden von fast 500 Millionen US -Dollar aus Konten vor, die auf WEX gehostet wurden, einschließlich einiger, die europäischen Investoren gehörten.

Der mutmaßliche Betreiber von BTC-E, Alexander Vinnik, wurde 2017 in Griechenland festgenommen. Er wurde später nach Frankreich ausgeliefert, wo er im Dezember 2020 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Vinnik wurde dann 2022 an die USA übergeben, wo er für die Wäsche bis zu 9 Milliarden US -Dollar durch den Austausch zur Rechenschaft gezogen wurde. Im Mai 2024 bekannte wegen Geldwäsche schuldig.

Schließlich tauschten die Vereinigten Staaten Vinnik in einem Gefangenen-Tausch gegen Moskau unter Presi-dent TRUMP gegen den amerikanischen Schullehrer Marc Fogel aus, der seit 2021 in einem russischen Gefängnis festgehalten worden war und eine 14-jährige Haftstrafe für angeblich medizinische Cannabis in seinem Gepäck erhielt.

Anfang Juni dieses Jahres berichtete dass ein anderer mutmaßlicher BTC-E-Betreiber, der belarussische Staatsbürger Aliaksandr Klimenka, einen US-Richter gebeten habe, den Fall gegen ihn abzuweisen, und argumentierte, er könne Vinnik seit seiner Rückkehr nach Russland nicht mehr in seinem Namen aussagen.

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