Thailands SEC geht gegen Geldwäsche durch kriminelle Krypto-Börsen vor

Die thailändische Börsenaufsicht (SEC) verschärft die Regulierung, um illegale Krypto-Plattformen auszutrocknen. Schattenbörsen nutzen die Anonymität der Blockchain für schmutzige Geschäfte – doch jetzt schlägt die Behörde zurück.

Klare Ansage: Wer ohne Lizenz handelt, fliegt raus. Die SEC setzt auf schärfere Compliance und engmaschigere Kontrollen. Ein Schritt, der längst überfällig war – schließlich wäscht niemand Geld so effizient wie eine unregulierte Kryptobörse (außer vielleicht eine Schweizer Bank).

Die Message ist klar: Thailand will kein Safe Haven für Krypto-Kriminelle sein. Ob’s wirkt? Die Whales wetten dagegen.

Thailands SEC versucht, Geldwäsche durch illegale Krypto -Börsen zu verhindern 

🚨New: Thailands SEC knallt auf nicht lizenzierten Krypto -Plattformen.

In einer Heute sagte der Regulierungsbehörde, er werde den Zugriff auf @Bitbit_official , @OKX , @Coinexcom , @1000x_official und @Xtexchange am 28. Juni für den Betrieb ohne Lizenz blockieren.

Rechtsmaßnahmen sind auch… pic.twitter.com/dhnuyeop2f

- Kyle Chassé / dd🐸 (@kyle_chasse) 30. Mai 2025

Die SEC reichte die Informationen der Plattformen an das Ministerium für digitale Angelegenheiten ein, entsprechend der Absicht des königlichen Dekrets über Maßnahmen zur Verhinderung und Unterdrückung von technologischen Verbrechen (Nr. 2) 2568. Die Regulierungsbehörde versuchte, Investoren zu schützen und die Verwendung von nicht autorisierten Digital Asset-Handelsplattformen als Mittelwerte für Geldwäsche durch Kriminale zu verhindern. 

Die Regulierungsbehörde in Thailand warnte die Anleger, die die genauen Plattformen zu nutzen, um vor dem Schließungsdatum der Plattform Maßnahmen in Bezug auf ihre Vermögenswerte auf der Plattform zu ergreifen. Gleichzeitig warnte die Regulierungsbehörde die Öffentlichkeit und die Anleger, bei der Nutzung von Diensten von nicht lizenzierten digitalen Vermögensbetreibern vorsichtig zu sein, da sie nicht gesetzlich geschützt wären. Beide waren gefährdet, von Straftätern betrogen zu werden, die entweder ihre digitalen Vermögenswerte stehlen oder sich illegal beim Umzug von Geldern erhalten wollten.

OKX -Sprecher sagte jedoch gegenüber Cryptopolitan, dass das Unternehmen die jüngste Ankündigung der Thailand SEC über den eingeschränkten Zugang zu bestimmten digitalen Vermögensplattformen, einschließlich OKX, bekannt sei, und sie bestätigten, dass der Austausch vontronGly für die Aufrechterhaltung der Vorschriften der Vorschriften und der Unterstützung eines sicheren, transparenten und verantwortlichen Handelsumfelds verpflichtet sei.

"Wir respektieren die rechtlichen Rahmenbedingungen der anwendbaren Gerichtsbarkeiten und arbeiten proaktiv mit Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Als Kanzlei sind wir voll und ganz für die Zusammenarbeit mit Regierungen und Strafverfolgungsbehörden verpflichtet, illegale Aktivitäten wie Geldwäsche zu verhindern."

-Okx Sprecher 

Die SEC von Thailand wies die Investoren an, die Liste der lizenzierten Geschäftstätiger auf der offiziellen Website und der SEC -Schecks -Antrag zu überprüfen und zu bestätigen. Investor Alert übersät sind .

Einzelpersonen mit Hinweisen auf verdächtige Aktivitäten wurden gebeten, sich an das Whistleblowing -Zentrum mit 1207 oder über die Facebook -Seite der SEC zu melden. Whistleblower können das Live-Chat-Modul auch auf der Website der Agentur für weitere eingehende Untersuchungen verwenden.

SEC gibt Strafbeschwerden gegen OKX und neun einzelnen Unterstützer ein

Die Thailands SEC reichte zuvor eine Strafanzeige bei der Abteilung für Wirtschaftskriminalität (ECD) gegen Aux Cayes Fintech Co. Ltd., die Muttergesellschaft hinter der Crypto Exchange -Plattform OKX, und neun einzelnen Anhänger ein, die nicht lizenzierte Dienste über verschiedene Social -Media -Kanäle beworben haben. Die Angeklagten verstoßen angeblich gegen das Notfalldekret gegen digitale Vermögensgeschäfte 2561 (2018).

Evidenzbasiert auf einer Überweisung und der weiteren Untersuchung der SEC ergab, dass OKX am 15. Oktober 2021 Dienste für ein Handelssystem für digitales Vermögenswerte bereitstellte, wodurch der Handel und der Austausch digitaler Vermögenswerte erleichtert und gleichzeitig eine Gebühr von 0,1% des Handelswerts berechnet wurden. Darüber hinaus hat OKX seine Dienste über seine Website und verschiedene Social -Media -Kanäle eingerichtet und gefördert, einschließlich Telegramm unter dem Kontonamen "OKX TH", Twitter (jetzt x) über das Handle "OKX Thai Community" und Line OpenChat unter dem Namen "Thai Community". 

Die OKX -Aktivitäten konnten nach Abschnitt 3 des Notfallvertrags, für den OKX keine Lizenz erhalten hatte, und unterliegt von Straftaten und Strafen gemäß Abschnitt 66 des Notfallvertrags. 

OKX erhielt auch Unterstützung und Unterstützung bei der Förderung seiner Dienstleistungs- und Verkaufsförderungsaktivitäten von neun Personen, darunter Herr Mr. Varut Vanichayakosol.

Das Verhalten dieser neun Personen bildete die Unterstützung oder Erleichterung von OKX beim Betrieb einer Krypto -Börse ohne Lizenz, was § 26 des Notfalldekrets verstieß. Die Straftaten unterliegen den Strafen gemäß § 66 des Notfalldekrets in Verbindung mit § 86 des Strafgesetzbuchs.

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