Bitrace-Report enthüllt: Jede 20. Stablecoin-Transaktion landet bei Risikoadressen
Krypto-Kriminalität bleibt systemisches Risiko – doch die Branche dreht sich weiter fröhlich die nächste Bullrun-Zigarre an.
Laut Bitrace fließen über 5% aller Stablecoin-Transfers zu verdächtigen Wallets. Ein klarer Weckruf, den die meisten Investoren ignorieren werden, solange die Kurse steigen.
Die dunkle Seite der Blockchain: Während Compliance-Abteilungen schlaflose Nächte haben, feiern Trader neue ATHs – typisch Krypto.
Online -Glücksspiele und personalisierte Betrügereien verzeichneten eine erhöhte Zuflüsse von Stablecoins mit einem wachsenden Anteil von USDC. | Quelle: Bi trac e
Stablecoin -Adressen wurden ebenfalls genau auf Links zu Exploits oder Betrugsdaten beobachtet. Da sich die meisten hochaktiven USDT-Token auf Ethereumbefinden, waren sie besonders für die Gewohnheiten von DPRK-Hackern geeignet, die in der Regel ETH-Token auf der Basis von ETH und waschen.
Der auf TRONbasierende USDT belegte jedoch auch einen erheblichen Anteil an riskanten Adressen. TRC-20-Token wurden häufig in P2P-Märkten verwendet, von denen einige immer noch illegale Operationen verbergen oder zum Waschen verwendet werden.
Krypto -Hacks als Ganzes verlangsamten sich, aber verschiedene Formen der Wäsche beschleunigten sich im Jahr 2024. TRON war besonders wachsam über das Stablecoin -Angebot und stellte die T3 Financial Crime Unit in Zusammenarbeit mit Tether ein.
Bitrace tracKS Stablecoins zu mehreren illegalen Aktivitäten
Stablecoins fließen in mehrere legal graue Bereiche oder direkte illegale Aktivitäten. Der größte Anteil an markierten Adressen gehörte zu den grauen oder schwarzen Märkten.
Betrug und Online -Glücksspiel waren die neuen Wachstumskategorien im Jahr 2024 und übertrafen die Aktivität von 2023. Online -Glücksspiel stieg im vergangenen Jahr um 17,5% für einen Anteil von 217 Mrd. USD. Während USDT immer noch die führende Münze war, erhöhte USDC auch seinen Anteil an Online -Glücksspielen.
In Stablecoins flossen insgesamt 86,3 Mrd. USD in verschiedene Ziele für Geldwäsche. Ein Teil der Fähigkeit, Fonds zu waschen, war mit dem Wachstum von Web3 -Einrichtungen verbunden, einschließlich DEX, Kreditprotokolle und Datenschutznetzwerken wie Thorchain . Der 2024 -Wäschetrend erstreckte sich auf 2025, als die Hacking -Aktivität wieder aufgenommen wurde.
Trotz einer Rekordversorgung von Stablecoins blieb der Anteil dieser illegalen Aktivitäten im Rahmen des Gesamtumsatzes relativ hoch. Im Jahr 2023 gingen bis zu 5,49% der Stablecoins zu zweifelhaften Adressen für insgesamt 574,4 Mrd. USD.
Die Schätzung von BItracE zeigt, dass Stablecoins im Vergleich zum Bullenmarkt von 2021 und 2022 inzwischen häufiger für Hochrisikoaktivitäten eingesetzt werden. Händler veränderten auch ihre Auswahl an Währungen, wobei TRC-20 USDT den größten Anteil der Grey-Fläche-Aktivitäten hatte. Basierend auf Ethereum-basierter USDC erhöhte auch die Versuche von Circle, das Stablecoin als vollständig reguliert und transparent zu positionieren.
Trotz regelmäßiger Überwachung wurde nur ein kleiner Teil dieser Adressen freigelegt und gefroren. Escrow -Plattformen wie Huione Garante sind eines der wichtigsten Elemente der Wäsche und erweitern ihr Volumen im Jahr 2024 auf 2,64 Mrd. USD. Die erhöhte Aktivität von Treuhanddiensten fiel mit einem Anstieg der Betrugsaktivitäten zusammen. Persönlicher Betrug stieg im Stablecoin -Verkehr 52,5 Mrd. USD für den gesamten 2024 in Stabelcoin an und übertraf die gesamte jährliche Aktivität seit 2021.
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