Garantex -Administratoren werden in den USA wegen Geldwäsche für Hacker und Terroristen angeklagt

Das US -Justizministerium ernannte den litauischen nationalen und russischen Resi dent Aleksej Besciokov (46) und der russische Staatsbürger und die Vereinigten Arabischen Emirate Resident dent „Mira“ Serda, 40, in einer Anklage, die sie auch wegen Verstoßes gegen US -Sanktionen beschuldigt. Die Staatsanwälte behaupten, dass die beiden Garantex wissentlich zugelassen hätten, um Erlös aus Cyberkriminalität, Terrorismus, Ransomware und Drogenhandel zu waschen.

In der formellen Anklageschrift sagte die Staatsanwaltschaft, Garantex habe „Hunderte von Millionen im Straferlös erhalten“ und seit 2019 mindestens 96 Milliarden Dollar an Kryptowährungstransaktionen verarbeitet.

Nach Angaben des Justizministeriums wussten Besciokov und Serda von diesen rechtswidrigen Transaktionen und versuchten, die Rolle des Austauschs bei solchen Aktivitäten zu verbergen. Sie werden beschuldigt, Geld zu waschen, und Besciokov wird auch wegen Verstoßes gegen US -Sanktionen und der Führung eines nicht lizenzierten Gelds über das Geldgeschäft angeklagt. 

Beide Angeklagten haben allein wegen der Geldwäscheverschwörung bis zu 20 Jahre Gefängnis, während Besciokov eine zusätzliche 20-jährige Haftstrafe wegen der Anklage wegen Sanktionen und bis zu fünf Jahre wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Unternehmens gegenüberstehen könnte.

Staatsanwälte sagen, dass Garantex Anfragen von Strafverfolgungsbehörden missachtet hat

US -Staatsanwälte behaupten, dass Besciokov Transaktionen, die mit der Lazarus -Gruppe verbunden waren, persönlich autorisiert haben, einer berüchtigten Hacking -Organisation, die von der nordkoreanischen Regierung unterstützt wurde. Diese Transaktionen gingen voran, die Staatsanwälte behaupten, trotz klarer Signale, dass sie aus kriminellen Operationen abgeleitet wurden.

Darüber hinaus forderten die russischen Behörden nach Angaben des Justizministeriums einmal Informationen an, die mit einem Garantex -Konto von Serda verbunden waren. Anstatt korrekte Details anzugeben, gab der Austausch unvollständige Aufzeichnungen ein und bestand darauf, dass das Konto „nicht überprüft wurde“. Die Ermittler behaupten jedoch, Garantex habe die persönliche Dokumentation von Serda bereits mit diesem Konto in Verbindung gebracht, was vorschlägt, dass der Austausch die Anfragen von Strafverfolgungsbehörden aktiv nicht berücksichtigt habe.

Das Justizministerium sagt, es weiß nicht, ob Serda in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen wurde. Sowohl Besciokov als auch Serda konnten nicht für einen Kommentar erreicht werden, und es bleibt unklar, ob sich eines der beiden derzeit in Gewahrsam befindet. In der Anklage behaupten die Staatsanwälte, dass das Paar daran gearbeitet hat, dass Garantex für illegale Transaktionen auch dann zugänglich bleibt, selbst wenn die Behörden in Russland, seine Heimatverständnis, Fragen stellten.

Das Justizministerium beschreibt auch, wie Garantex uns Sanktionen vermieden und Transaktionen verborgen halten. Das DOJ sagte: "Garantex hat seine operativen Kryptowährungsbrieftaschen täglich auf verschiedene virtuelle Währungsadressen verschoben, um es für die US-amerikanischen Kryptowährungsbörsen zu erschweren, um die Transaktionen mit Garantex-Kontendentund zu blockieren."

Die US -Strafverfolgungsbehörden beobachten Garantex schon lange

Die US -Strafverfolgungsbehörden überwachen Garantex seit einiger Zeit. Bereits im Jahr 2022 sanktionierte die US -Finanzministerium den Austausch und wies auf eine interne Analyse hin, die mehr als 100 Millionen Dollar an Garantex -Transaktionen an kriminelle Akteure und dunkle Webmärkte band.

Unter diesen Beträgen lagen fast sechs Millionen Dollar, die mit der Conti Ransomware-Bande, einer in Russland ansässigen Gruppe, und rund 2,6 Millionen Dollar, die mit dem Hydra-Markt in Verbindung stehen, verbunden waren. Hydra, ebenfalls eine in Russland ausgerichtete DarkNet-Plattform, wurde in einem separaten internationalen Betrieb geschlossen. Die europäischen Behörden bestraften Garantex auch im Jahr 2024 wegen seiner Verbindungen zu russischen Banken, die bereits für die Invasion des Landes in die Ukraine sanktioniert worden waren.

Kurz vor diesem Inci dent beschlagnahmten der US -Geheimdienst und andere Bundesbehörden . Jeder, der zu Garantexs Online -Seiten navigiert, sieht nun ein Banner mit Strafverfolgungsbehörden und einer Mitteilung, in der besagt: „Die Domäne von Garantex wurde vom Secret -Service der Vereinigten Staaten gemäß einem Anfall -Haftbefehl beschlagnahmt.“

Im Rahmen der jüngsten Durchsetzungsmaßnahmen haben die US -Behörden mehr als 26 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten gefroren, die mit der Geldwäsche von Garantex verbunden sind. Der Sprecher des Justizministeriums, Shannon Shevlin, sagte, dass die Ermittler 23.034.884,75 Tether (USDT) und 35,57 Bitcoinim Wert von zu dieser Zeit im Wert von rund drei Millionen Dollar auf Binancebeschlagnahmten.

In der Zwischenzeit machte Tether selbst Schritte gegen Garantex und blockierte anscheinend die Brieftaschen des Austauschs, die mehr als 28 Millionen Dollar an USDT hielten. Als Reaktion darauf hat Garantex am Donnerstag alle Aktivitäten ausgesetzt und den Nutzern im Telegramm mitgeteilt, dass Tether „in den Krieg gegen den russischen Kryptomarkt eingetreten sei“.

Auf seinem offiziellen Telegrammkanal erklärte Garantex: „Wir kämpfen und werden nicht aufgeben! Bitte beachten Sie, dass alle [Tether] in russischen Brieftaschen derzeit bedroht sind. Wie immer sind wir die ersten, aber nicht die letzten. “

Nachdem US -Beamte die neuen Gebühren und die Anfälle von Site angekündigt hatten, verwendete Garantex denselben Kanal, um die Benutzer vor Betrüger zu warnen, die behaupten, einen Ersatzdienst gestartet zu haben oder um Geld abzugeben. Die Erklärung des Unternehmens drängte die Vorsicht vor und besagt, dass diese angeblichen Dienste lediglich darauf abzielen, die personenbezogenen Daten der Benutzer zu erhalten. 

In der Zwischenzeit bleibt sich ungewiss, ob einer der beiden Administratoren in einem US -Gerichtssaal erscheinen wird, um die Vorwürfe zu beantworten. Die Telegramm -Beiträge von Garantex deuten darauf hin, dass der Austausch beabsichtigt, eine Problemumgehung zu finden, und eine mögliche Lösung für die blockierten Vermögenswerte gefunden. Der Austausch lud Benutzer mit positiven Ausgleichen zu einem persönlichen Treffen im Moskauer Büro der Exchange ein. 

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