Telegram beherbergt den größten jemals verzeichneten Krypto-Schwarzmarkt – Bericht enthüllt explosive Zahlen
Telegram schneidet die traditionellen Finanzkontrollen einfach ab. Die Plattform beherbergt jetzt den größten dokumentierten Krypto-Schwarzmarkt der Geschichte – ein paralleles Finanzsystem, das direkt in Ihrer Nachrichten-App operiert.
Wie der Markt funktioniert
Nutzer tauschen hier Milliardenwerte außerhalb jeder Aufsicht. Keine KYC, keine AML-Checks – nur direkte, verschlüsselte Transaktionen. Die Zahlen aus dem Bericht sprechen für sich und zeigen ein Volumen, das selbst etablierte Darknet-Märkte in den Schatten stellt.
Die regulatorische Lücke
Behörden weltweit stehen vor einem fast unlösbaren Problem. Sie können Server sperren, aber neue Kanäle sprießen schneller nach, als die FSA Richtlinien aktualisieren kann. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel auf globalem Niveau, bei dem die Technologie immer einen Schritt voraus ist.
Die Ironie der Dezentralisierung
Hier zeigt sich die wahre, ungefilterte Kraft der Kryptotechnologie – für besser oder schlechter. Während traditionelle Banken noch über Compliance-Meetings schwitzen, hat dieser Markt bereits sein eigenes ATH erreicht. Ein perfektes Beispiel dafür, wie Innovation immer die Regulierung überholt, besonders wenn die Anreize groß genug sind. Am Ende des Tages findet Kapital immer einen Weg – egal, ob es sich um Venture-Funding oder Schwarzmarkt-Bestellungen handelt.
Betrügerische Märkte auf Telegram erzielen monatliche Rekordumsätze
EllipticdentTudou Guarantee und Xinbi Guarantee als die derzeit führenden Anbieter dieses Systems. Zusammen ermöglichen sie monatlich Kryptotransaktionen im Wert von fast 2 Milliarden US-Dollar, die mit Geldwäschediensten, gestohlenen persönlichen Daten, gefälschten Investment-Websites und KI-gestützten Deepfake-Tools in Verbindung stehen. Die Angebote umfassen auch Leihmutterschaftsdienste und Anzeigen für Teenagerprostitution.
Diese Märkte liefern die Infrastruktur für groß angelegte Liebes- und Anlagebetrügereien, die als „Schlachtung von Menschenhändlern“ bekannt sind und hauptsächlich von Anlagen in Südostasien aus betrieben werden. Tausende Opfer von Menschenhandel werden zur Zwangsarbeit in diesen Anlagen gezwungen. Das FBI schätzt, dass diese Betrügereien allein in den USA jährlich rund 10 Milliarden US-Dollar einbringen. Durch den Verkauf von Geldwäsche- und Betriebsmitteln an diese Netzwerke expandierten Tudou Guarantee und Xinbi Guarantee im gleichen Tempo wie die von ihnen unterstützten Betrügereien.
Tom Robinson, Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter von Elliptic, sagte, dass diese Märkte „die größten sind, die jemals online verzeichnet wurden“
Verbote scheitern, da Plattformen und Zahlungssysteme bestehen bleiben
Im Mai verbot Telegram den Dienst Huione Guarantee, nachdem dieser sich in Haowang Guarantee umbenannt hatte und vom Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums als Geldwäscheoperation eingestuft worden war.
Tudou Guarantee, an dem Haowang Guarantee beteiligt ist, expandierte rasant. Elliptic tracnun ein monatliches Handelsvolumen von rund 1,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,4 Milliarden US-Dollar bei Haowang. Xinbi Guarantee erreichte nach dem Verbot und der Wiederaufnahme des Handels ein monatliches Handelsvolumen von rund 850 Millionen US-Dollar.
In einer Stellungnahme erklärte Telegram, man prüfe jeden Fall einzeln und verteidige die Privatsphäre und finanzielle Unabhängigkeit der Nutzer. Analysten wiesen diese Darstellung zurück. Elliptic und andere Beobachter gaben an, dass die meisten Aktivitäten auf den Plattformen Tudou Guarantee und Xinbi Guarantee kriminell seien.
Abgesehen von betrügerischen Dienstleistungen bieten die Marktplätze auch Prostitution an, darunter Angebote, die auf Sexhandel mit Minderjährigen durch Begriffe wie „Lolita“ und „junges Mädchen“ hindeuten. Die betrügerischen Gruppen, denen sie dienen, sind zudem häufig mit Zwangsarbeit in brutalen Lagern in Verbindung gebracht.
AlphaBay, das vom FBI einst als zehnmal so groß wie Silk Road beschrieben wurde, verarbeitete in zweieinhalb Jahren nur etwa eine Milliarde Dollar, während Hydra, ein russischer Marktplatz, der auch Ransomware-Gruppen und Krypto-Dieben diente, in sieben Jahren mehr als fünf Milliarden Dollar umsetzte.
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