Bitcoin-Geldwäsche: Chinesischer Betrüger Zhimin Qian kassiert 11 Jahre Haft für 600-Millionen-Pfund-Skandal

Ein chinesischer Investor hat es übertrieben – und bezahlt jetzt den Preis. Zhimin Qian wurde wegen Bitcoin-Geldwäsche im Zusammenhang mit einem dreisten 600-Millionen-Pfund-Betrug zu fast 12 Jahren Knast verknackt.

Der Fall zeigt: Krypto bleibt das Lieblingsspielzeug für Finanzgauner – aber die Justiz holt langsam auf. Oder wie Warren Buffett sagen würde: 'Man weiß erst bei Ebbe, wer ohne Badehose schwimmt.'

Die Behörden patrouillieren zunehmend in den Crypto-Gewässern. Qian's Verurteilung sendet ein klares Signal – auch wenn einige Hedgefonds-Manager weiterhin ungestraft mit Insider-Tipps herumdaddeln dürfen.

Drahtzieher eines chinesischen Anlagebetrugs verurteilt

Die Metropolitan Police bezeichnete die Beschlagnahme von über 60.000 Bitcoinim Zusammenhang mit dem Fall als die größte Kryptowährungsbeschlagnahme in der Geschichte Großbritanniens mit einem geschätzten aktuellen Wert von rund 4,8 Milliarden Pfund (6,1 Milliarden US-Dollar).

Die 47-jährige Qian leitete zwischen 2014 und 2017 eine kriminelle Organisation, in deren Verlauf sie Opfer um etwa 600 Millionen Pfund (762 Millionen US-Dollar) durch ein betrügerisches Anlageprogramm in China brachte. Viele Opfer investierten Berichten zufolge ihre gesamten Ersparnisse und Rentenansprüche, ohne zu ahnen, dass es sich um Betrug handelte.

Die Staatsanwaltschaft erklärte , dass die große Menge an Bitcoin , das Fehlen einer legitimen Herkunft der Gelder und die Verbindung zu dem chinesischen Anlagebetrug deutlich machten, dass die Vermögenswerte illegal erworben wurden.

Nach dem Betrug tauschte Qian rund 20,2 Millionen Pfund (25,7 Millionen US-Dollar) der gestohlenen Gelder in Bitcoin um, bevor sie nach Großbritannien floh. Dort lebte sie in Saus und Braus und versuchte, mit der Kryptowährung Luxusimmobilien im Wert von Millionen Pfund zu erwerben, darunter Häuser im Wert von 4,5 Millionen, 12,5 Millionen und 23,5 Millionen Pfund.

Qian konnte diese Transaktionen nicht abschließen, da Banken und Agenten im Rahmen von Geldwäschebekämpfungs- (AML) und „Know Your Customer“-Prüfungen (KYC) Probleme festgestellt hatten.

Später wandte sich Qian an Seng Hok Ling, einen 47-jährigen Malaysier, um die Kryptowährungen zu waschen und zu transferieren. Ling transferierte in ihrem Auftrag rund 2,5 Millionen Pfund und wurde später wegen Geldwäsche zu vier Jahren und elf Monaten Haft verurteilt.

Jahrelange Ermittlungen der Metropolitan Police

Bei der Festnahme von Qian und Ling im April 2024 stellte die Polizei cash, Gold, verschlüsselte Geräte und weitere Kryptowährung sicher. Dies war das Ergebnis einer detaillierten Überwachungsoperation der Metropolitan Police, die Qian zu einem Ort in York trac.

„Bitcoin und andere Kryptowährungen werden zunehmend von organisierten Kriminellen genutzt, um Vermögenswerte zu verschleiern und zu transferieren“, sagte Neil Colville, Leiter der Staatsanwaltschaft im Dezernat für schwere Wirtschaftskriminalität und internationale Kriminalität (CPS). „Dieser Fall, der die größte jemals in Großbritannien beschlagnahmte Kryptowährung betrifft, verdeutlicht das Ausmaß der kriminellen Erträge, die diesen Betrügern zur Verfügung stehen.“

Er bestätigte, dass die Staatsanwaltschaft nun strafrechtliche Einziehungsverfahren und zivilrechtliche Schritte einleiten wird, um sicherzustellen, dass die beschlagnahmten Kryptowährungen und sonstigen Vermögenswerte von Qian dauerhaft außerhalb ihrer Reichweite bleiben.

Generalstaatsanwalt Lord Hermer KC bezeichnete das Verbrechen als „zerstörerisch und verheerend“.

„Zhimin Qian und Senghok Ling haben gemeinsam Tausende von Opfern ins Elend gestürzt, um ihren verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren“, sagte Lord Hermer. „Dank der engen Zusammenarbeit zwischen der Metropolitan Police und der Staatsanwaltschaft konnten Verurteilungen erwirkt und erhebliche Mengen an Kryptowährung beschlagnahmt werden, wodurch verhindert wurde, dass weitere Opfer Schaden erleiden.“

„Es bedurfte sieben Jahren engagierter Ermittlungen durch Spezialteams der Metropolitan Police in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und der National Crime Agency“, sagte Will Lyne, Leiter des Wirtschafts- und Cyberkriminalitätskommandos der Metropolitan Police.

„Organisierte kriminelle Gruppen nutzen Kryptowährungen, um die Gewinne aus schweren Straftaten zu transferieren, zu verbergen und anzulegen“, fügte Lyne hinzu. „Doch jede Krypto-Transaktion hinterlässt trac, und wir werden diese Spuren weiterhin verfolgen, um die Täter vor Gericht zu bringen.“

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