Indien schnappt sich Krypto-Betrüger: 1,1 Millionen Dollar in Wäscherei verwickelt
Die indischen Behörden haben einen mutmaßlichen Krypto-Betrüger festgenommen – der Mann soll über 1,1 Millionen Dollar durch Wäscherei illegal erwirtschaftet haben.
Ein klassischer Fall von 'Geld waschen, aber die Blockchain vergessen': Der Verdächtige nutzte angeblich Kryptowährungen, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Doch die Ermittler durchbrachen die digitale Fassade.
Die Summe ist zwar peanuts im Vergleich zu traditionellen Bankenskandalen – aber hey, immerhin ist es ein Fortschritt, wenn Betrug wenigstens innovativ ist.
Indische Polizei verhaftet einen Verdächtigen wegen Geldwäsche.
Laut indischer Polizei stand der Verdächtige in Verbindung mit sechs weiteren Festgenommenen. Während seine Festnahme erst kürzlich erfolgte, waren die anderen bereits am 3. November im Rahmen einer großangelegten Operation der Behörden in der Region festgenommen worden. Die Operation erstreckte sich auf Orte wie die Distrikte Morbi, Surendranagar, Surat und Amreli. Der Gruppe wird vorgeworfen , 200 Crore Rupien (ca. 25 Millionen Euro) über mehr als 100 Geldwäschekonten an Kriminelle in Dubai überwiesen zu haben.
Die Polizei behauptete, der indische Staatsbürger habe den Bandenmitgliedern geholfen, mehrere Crore Rupien in verschiedene digitale Währungen oder USDT umzuwandeln und diese anschließend an eine digitale Geldbörse in Pakistan zu senden. Gangani nutzte dafür seine BitGet-Krypto-Wallet und verwendete die Anwendung über vier Monate lang für Geldtransfers. Die Behörden gaben an, dass die pakistanische Wallet, auf der die Gelder eingingen, einen Kontostand von 29 Crore Rupien aufwies, wovon 10 Crore Rupien aus Gujarat stammten.
Die Polizei gab an, dass die Kriminellen ihm eine Provision von 0,10 % für jeden an die Wallet gesendeten USDT zahlten. Sie behauptete, dass die anderen im Zusammenhang mit dem Verbrechen Festgenommenen den Cyberkriminellen außerdem über 100 Strohmann-Konten zur Verfügung gestellt und so deren Aktivitäten auf Gujarat beschränkt hätten. Laut Polizeiangaben wurden diese Konten in 386 Fällen genutzt, darunter digitale Festnahmen, Auftragsbetrug, Anlagebetrug, Kreditbetrug und Betrug mit Teilzeitjobs.
Polizei zerschlägt Betrugsnetzwerk
Im Zusammenhang mit der Festnahme erklärte Harsh Sanghavi, stellvertretender Ministerpräsident von Gujarat, dass die Kriminalpolizei (CID) ein großes grenzüberschreitendes Cyberkriminalitätsnetzwerk zerschlagen habe. „Das Gujarat Cyber Crime Center of Excellence hat einen bedeutenden Erfolg erzielt: Es ist einem umfangreichen Netzwerk von Geldwäschekonten (sogenannten „Mule Accounts“) zum Opfer gefallen, das in mehreren Distrikten, darunter Morbi, Surendranagar, Surat und Savarkundla, operierte und dessen Finanzverbindungen direkt nach Pakistan trac“, sagte er in seiner Erklärung.
Sanghavi erwähnte, dass die Abteilung für Cyberkriminalität der indischen Polizei die Geldflüsse sorgfältig über mehrere Ebenen trac Kriminellen seien zwar clever vorgegangen, doch die Abteilung habe die indischen Konten, von denen die Gelder stammten, ermitteln und mit den USDT-Transaktionen in Verbindung bringen können. „Die Ermittlungen ergaben, dass 100 Millionen Rupien auf ein pakistanisches Binance USDT-Konto überwiesen wurden, auf dem sich bereits über 250 Millionen Rupien von indischen Konten angesammelt hatten. Diese Bande ist eine der Hauptquellen“, fügte er hinzu.
In den vergangenen Monaten habendentund Interessengruppen die Regierung wiederholt aufgefordert, Klarheit über ihre Pläne zur Regulierung digitaler Vermögenswerte zu schaffen. Die Zahl illegaler Aktivitäten in diesem Bereich hat in diesem Zeitraum zugenommen, wobei Kriminelle unschuldige Bürger ins Visier nehmen. Um diese illegalen Aktivitäten einzudämmen, muss Indien rasch Regulierungen erlassen, die Investoren im Kryptomarkt schützen und ihnen einen sicheren Rahmen für ihre Aktivitäten bieten.
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