Krypto-Betrüger protzt mit 4 Millionen Dollar, die er Coinbase-Nutzern gestohlen hat, enthüllt ZachXBT

Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat aufgedeckt, wie ein Betrüger aus New York über 4 Millionen Dollar von Coinbase-Nutzern durch ein ausgeklügeltes Social-Engineering-Schema gestohlen hat.

Während Cybersicherheitsexperten daran arbeiten, Web3-Software abzusichern, zielen Krypto-Betrüger zunehmend auf das menschliche Element ab. Am Montag, den 23. Juni, veröffentlichte ZachXBT eine detaillierte Analyse, einschließlich aufgezeichneter Telefonate, die zeigt, wie ein Betrüger Opfer dazu brachte, den Zugriff auf ihre Wallets preiszugeben.

1/ Eine Untersuchung darüber, wie der New Yorker Social-Engineering-Betrüger Daytwo/PawsOnHips (Christian Nieves) über 4 Millionen Dollar von Coinbase-Nutzern gestohlen hat, indem er sich als Kundensupport ausgab, Luxusgüter kaufte und den Großteil der Gelder in Casinos verzockte. pic.twitter.com/7PsP8ymPtO

Die Person, identifiziert als Christian Nieves, online bekannt als „Daytwo“ oder „PawsOnHips“, soll die gestohlenen Gelder für Luxusgüter verwendet und diese offen in sozialen Medien zur Schau gestellt haben. Laut ZachXBT konnte sich Nieves diesen Lebensstil leisten, indem er gezielte Telefonbetrugsoperationen durchführte.

ZachXBT berichtete, dass Nieves ein gefälschtes Support-Callcenter betrieb und sogar selbst Anrufe tätigte, wobei er sich als Coinbase-Mitarbeiter ausgab. Seine Gruppe zielte auf Nutzer AB und überredete sie, Coinbase-Wallets mit von den Betrügern bereitgestellten Seed-Phrases einzurichten. Sobald die Nutzer Gelder eingezahlt hatten, wurden die bereits kompromittierten Wallets von den Angreifern geleert.

Betrüger stiehlt 240.000 Dollar von einem älteren Mann und setzt sie auf Roobet

Ein solcher Fall war ein älteres Opfer, das 240.000 Dollar durch den Betrug verlor, was auf Discord aufgezeichnet wurde. Daytwo lagerte einen Teil der Vermögenswerte auf der Wettseite Roobet ein und wandelte den Rest in die Privacy-Münze Monero (XMR) um.

ZachXBT identifizierte den Roobet-Benutzernamen „pawsonhips“ als zu Nieves gehörend und stellte fest, dass die damit verbundene Einzahlungsadresse Verbindungen zu über 30 mutmaßlichen Diebstählen mit einem Gesamtwert von etwa 4 Millionen Dollar aufweist. Er erwähnte auch, dass Nieves häufig Wetten mit Freunden während Discord-Anrufen über denselben Account platzierte.

Was diesen Fall besonders bemerkenswert macht, ist die Offenheit der Betrüger. Im Gegensatz zu verdeckteren Operationen zeigten Daytwo und seine Mitstreiter regelmäßig ihre Gesichter während der Anrufe und diskutierten offen über Geldwäschestrategien – ein Verhalten, das letztlich den Ermittlern bei der Rückverfolgung half.

Während die Blockchain-Technologie selbst weiter reift, bleibt Krypto aufgrund seines offenen Zugangs und des Mangels an traditionellen Bankensicherungen ein leichtes Ziel für Kriminelle. Wie ZachXBT feststellte, handelt es sich bei solchen Fällen oft um unerfahrene Betrüger, deren Nachlässigkeit zu ihrer Enttarnung führt.

Übersetzt von CryptoH0und