Die US-Behörden haben zehn Personen, die mit vier Kryptofirmen in Verbindung stehen, wegen ihrer Rolle bei der Durchführung von Marktmanipulation angeklagt. Die Behörden in den Vereinigten Staaten kündigten koordinierte Anklagen an, die sich gegen diese Personen richteten, die betrügerische Betrugsmaschen durchführten und Marktmanipulation betrieben. Die Fälle wurden von der US-Anwaltskanzlei im Northern District of California im Rahmen der „Operation Token Mirrors“ eingeleitet, einer Untersuchung, die vom Federal Bureau of Investigation und dem Internal Revenue Service Criminal Investigation geleitet wurde.

Laut den geteilten Details nutzte die Marktmanipulationsoperation Blockchain-Tracking und Undercover-Agenten, die sich als Token-Projekte ausgaben, um Manipulationstaktiken aufzudecken. Im Zentrum des Falls steht GotBit, ein Unternehmen, das angeblich Market-Making-Dienste anbot. Ermittler sagen, das Unternehmen habe tatsächlich ein Wash-Trading-Geschäft betrieben, bei dem sie monatliche Gebühren von Kunden verlangten, um gefälschte Handelsaktivitäten zu erzeugen und Token-Preise in die Höhe zu treiben, im Grunde also Marktmanipulation betrieben. Dies ließ Vermögenswerte beliebter erscheinen, als sie tatsächlich waren, und zog wiederum ahnungslose Anleger an.

Den Behörden gelang es, die meisten dieser Transaktionen zu Wallets zurückzuverfolgen, die von der Firma kontrolliert wurden, und sie erkannten, dass fast alle Aktivitäten künstlich und zirkulär waren. Zu den mit dem Betrug in Verbindung stehenden Firmen gehörten GotBit, Vortex, Antier und Contrarian. Mehrere Verdächtige wurden in mehreren Ländern, darunter Singapur, festgenommen, und einige haben bereits ein Schuldbekenntnis abgelegt.

Wie die Betreiber Marktmanipulation nutzten, um Opfer zu täuschen

Beim Wash-Trading werden in der Regel dieselben Vermögenswerte gekauft und verkauft, um ein gefälschtes Volumen ohne reale Nachfrage zu erzeugen. Auf dem Kryptomarkt kann diese Art der Marktmanipulation Anleger in die Irre führen und sie denken lassen, ein Token gewinne an Bedeutung. In diesem Fall nutzten die Firmen Bots und mehrere Wallets, um Aktivitäten zu simulieren, und verkauften dann diese Token zu überhöhten Preisen. Die Untersuchung führte auch zur Beschlagnahme von etwa 1,2 Millionen US-Dollar in USDT, die mit dem Schema in Verbindung standen, und unterstreicht, wie Gewinne aus Marktmanipulation durch Blockchain-Analyse verfolgt und zurückverfolgt werden können.