Telegram verbietet Betrugsmarktplatz im Wert von 35 Milliarden Dollar – doch illegale Krypto-Handel boomt anderswo

In einer umfassenden Maßnahme gegen das sogenannte Telegram-Marktplatz-Ökosystem hat der Messaging-Riese Huione Guarantee (auch bekannt als Haowang Guarantee) und Xinbi Guarantee gesperrt. Damit wurden Marktplätze unterbunden, die laut einem neuen Bericht von TRM Labs gemeinsam mehr als 35 Milliarden Dollar in USDT-Transaktionen abgewickelt haben.

Diese Foren boten Escrow- und Geldwäschedienstleistungen für Cyberkriminelle und Betrugsringe an, darunter auch solche, die sogenannte „Pig-Butchering“-Betrugsschemata durchführten.

Telegrams Vorgehen folgte auf eine Untersuchung der Blockchain-Analysefirma Elliptic, die das enorme Ausmaß von Huione Guarantee aufdeckte: ein chinesischsprachiger Marktplatz, der seit Jahren betrieben wurde und Betrugswerkzeuge, gestohlene Daten und illegale Escrow-Dienste anbot.

Doch während das Verbot diese großen Plattformen schloss und Tausende von Kanälen und Alias-Namen löschte, konnte es die Aktivität im gesamten Ökosystem kaum eindämmen.

Stattdessen verlagerte sich das Transaktionsvolumen laut dem TRM-Labs-Bericht schnell auf Tudou Guarantee, eine Telegram-basierte Plattform, an der die Huione Group bereits beteiligt war.

Die Volumina von Huione Guarantee brachen um 50 % im Vergleich zum Höchststand von 2024 ein, doch Tudou verzeichnete einen 70-fachen Anstieg der täglichen Zuflüsse – ein Zeichen für eine strategische Verlagerung der Aktivitäten. Innerhalb weniger Tage näherten sich die Nutzerzahlen und das tägliche USDT-Volumen von Tudou den zuvor von Huione Guarantee abgewickelten Mengen, heißt es in dem Bericht.

Elliptic identifizierte zudem mehr als 30 alternative Garantieplattformen, die nach der Säuberungsaktion an Bedeutung gewannen, wie der Bericht im Mai feststellte.

Xinbi Guarantee, das am selben Tag wie Huione gesperrt wurde, erholte sich schnell und verzeichnete einen 90-prozentigen Anstieg der täglichen Zuflüsse, nachdem es unter derselben ID wieder bei Telegram auftauchte.

Verschärfte Maßnahmen der USA

Inzwischen haben die US-Regulierungsbehörden ihre Offensive gegen Huione verstärkt.

Anfang Mai erließ FinCEN eine vorgeschlagene Regel nach Section 311, die die Huione Group als Finanzinstitut von primärer geldwäscherelevanter Bedeutung einstuft. Die Regel bezog sich auf mindestens 4 Milliarden Dollar an illegalen Erlösen, die zwischen August 2021 und Januar 2025 aus Cyber-Raubzügen, Pig-Butchering-Betrug und Krypto-Betrug gewaschen wurden.

Die US-Behörden verschärften die Durchsetzung, indem sie die Huione Group als Geldwäschebedrohung benannten und damit verbundene Wallets und Händler sanktionierten. Später im Monat verhängte das OFAC Sanktionen gegen Funnull Technology und zwei Krypto-Wallets, die mit der Huione Group in Verbindung stehen, weil sie Pig-Butchering-Betrug ermöglicht hatten, der zu Verlusten von über 200 Millionen Dollar führte.

Trotz der Zerschlagung seines sichtbarsten Backends, Huione Pay, setzt der in Kambodscha ansässige Zahlungsdienstleister der Gruppe seine Geschäfte fort. Unter dem Dach von Huione befinden sich auch eine Krypto-Börse und ein eigener Stablecoin, USDH, der eingeführt wurde, um Beschränkungen im Zusammenhang mit Drittanbietertoken wie USDT zu umgehen.

Übersetzt von BlockCh4inX