Coinbase hilft Secret Service bei Rekord-Beschlagnahmung von 225 Millionen Dollar in Krypto-Betrugsfall
Die Kryptobörse Coinbase hat bekannt gegeben, dass sie eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung des US Secret Service (USSS) bei der größten Krypto-Beschlagnahme aller Zeiten gespielt hat. Dabei half sie der Behörde, 225 Millionen US-Dollar in USDT zurückzuholen, die mit betrügerischen Online-Investmentprogrammen, bekannt als „Pig Butchering“, in Verbindung stehen.
In einem aktuellen Blogbeitrag erläuterte die Kryptobörse ihre Unterstützung für die USSS-Untersuchung, die unter anderem die Nachverfolgung von Blockchain-Transaktionen und die Identifizierung von Betrugsopfern umfasste, die möglicherweise für eine Entschädigung in Frage kommen.
Das US-Justizministerium (DOJ) reichte letzte Woche eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage ein, um über 225 Millionen Dollar in Kryptowährungen sicherzustellen, die vom Secret Service beschlagnahmt wurden. Es wird vermutet, dass diese aus weit verbreiteten „Pig Butchering“-Betrugsschemata stammen.
Ein „Pig Butchering“-Betrug ist eine langfristige Finanzbetrugsmasche, bei der Betrüger gefälschte Beziehungen zu Opfern aufbauen, oft über soziale Medien oder Messaging-Apps, um ihr Vertrauen zu gewinnen, bevor sie sie davon überzeugen, in betrügerische Kryptowährungsprogramme zu investieren.
Im Jahr 2023 sperrte Tether, das Unternehmen hinter der USDT-Stablecoin, den Zugang zu 39 Wallets, die 225 Millionen USDT enthielten und mit betrügerischen Aktivitäten in Verbindung standen. Laut Ermittlern verfolgte der USSS diese Vermögenswerte zu über 140 OKX-Konten, von denen viele mit Personen verbunden waren, die gezwungen worden waren, in Betrugszentren in Südostasien zu arbeiten.
Im Februar 2024 arbeitete Coinbase mit mehreren Börsen und dem USSS zusammen, um On-Chain-Transaktionen nachzuverfolgen, Betrugsopfer zu identifizieren und die rechtlichen Bemühungen zur Beschlagnahmung der illegalen Gelder zu unterstützen. „Coinbase-Mitarbeiter saßen Seite an Seite mit USSS-Agenten und führten eine mehrtägige Aktion durch, um Millionen von Kryptowährungs-Transaktionen von illegalen Wallets zurück zu unseren Plattform-Sendungen zu verfolgen und Kontaktivitäten zu analysieren, um Opfer für die USSS-Kontaktaufnahme zu markieren“, schrieb Coinbase.
Durch detaillierte Blockchain-Analysen und per Vorladung beschaffte Unterlagen konnte der USSS über 130 Coinbase-Nutzer identifizieren, die Betrug zum Opfer fielen und Verluste in Höhe von insgesamt 2,3 Millionen Dollar erlitten. Diese betroffenen Kunden stellen jedoch nur einen kleinen Teil der Tausenden dar, die von dem größeren Betrug betroffen sind.
Im Rahmen des Vermögensrückführungsprozesses entfernte Tether die eingefrorenen 225 Millionen USDT dauerhaft aus dem Umlauf, indem sie on-chain verbrannt wurden. Anschließend wurde eine gleiche Menge neu geprägter USDT ausgegeben und an eine vom USSS verwaltete Wallet überwiesen, wo die Gelder bis zur Rückverteilung an verifizierte Betrugsopfer aufbewahrt werden.
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Michaela hat keine Kryptopositionen und besitzt keine Krypto-Assets. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. The SHIB Magazine und The Shib Daily sind die offiziellen Medien und Publikationen des Shiba Inu-Kryptowährungsprojekts. Leser werden ermutigt, eigene Recherchen durchzuführen und einen qualifizierten Finanzberater zu konsultieren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.
Übersetzt von BlockCh4inX
