Huione-Krypto-Geldwäsche-Netzwerk floriert trotz angeblicher Schließung und regulatorischer Sanktionen: Chainanalysis

Das Krypto-Geldwäsche-Netzwerk Huione operiert weiterhin in großem Umfang, wobei seine Transaktionsvolumina sogar nach der Einstufung durch FinCEN als primäre Geldwäsche-Plattform gestiegen sind.

Trotz Berichten über seine Schließung und der Entfernung seiner Website und Telegram-Kanäle setzt die chinesischsprachige Krypto-Geldwäsche-Plattform Huione ihre Aktivitäten in großem Umfang fort. Laut Chainalysis-Daten sind die Transaktionsvolumina von Huione sogar nach der Ankündigung von FinCEN am 1. Mai gestiegen, die es als primäre Geldwäsche-Plattform nach dem USA PATRIOT Act einstufte.

Dies markiert die zweite Nutzung der Abschnitte 311 und 9714 durch FinCEN gegen kryptobezogene illegale Finanzaktivitäten nach der Zielsetzung der Bitzlato-Börse. Abschnitt 311 ermöglicht es Regulierungsbehörden, schlechte Akteure schnell und ohne gerichtliche Genehmigung zu isolieren. Obwohl die Regel noch nicht endgültig ist, brechen US-Banken die Verbindungen in der Regel sofort nach der Ankündigung ab, um regulatorische Risiken zu vermeiden. Dies hat Huione wahrscheinlich den Zugang zu US-Dollar AB diesem Tag gekappt, aber Transaktionsdaten zeigen wenig bis keine Unterbrechung seiner Operationen.

Wie von Chainalysis berichtet, ist Huione unter einer neuen Domain, Huione.me, wieder aufgetaucht, behält sein altes Branding bei und hat eine aktive Präsenz in sozialen Medien, einschließlich Telegram-Kanälen, wo die Nutzeraktivität weiterhin hoch ist. Die Plattform listet weiterhin ihren verknüpften Token XOC und den Stablecoin USDH zum Handel auf.

Nach der angeblichen Schließung von Huione konnte keiner der anderen Garantiedienste dessen Umfang oder Transaktionsvolumen erreichen. Während einige Plattformen wie Tudou Danbao vorübergehende Aktivitätsspitzen verzeichneten, sind diese Anstiege im Vergleich zu den fortgesetzten Operationen von Huione marginal. Dies deutet darauf hin, dass die Nutzer weitgehend im Geldwäsche-Netzwerk von Huione geblieben sind, anstatt zu anderen Plattformen zu wechseln.

Laut Chainalysis zeigt die anhaltende Aktivität von Huione die Grenzen fragmentierter Durchsetzung. Die Störung solcher Netzwerke erfordert koordinierte, grenzüberschreitende Maßnahmen und Echtzeit-Intelligenzaustausch. Blockchain-Analytik wird der Schlüssel sein, um die Lücken zu schließen, die traditionelle Methoden nicht erreichen können.