Türkei verschärft Überwachung von illegalem Krypto-Wetten und Betrug

Finanzminister Mehmet Şimşek teilte auf X einen Artikel der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit, in dem er erklärte, dass die Türkei Limits für Überweisungen plant und Wartezeiten für Krypto-Abhebungen einführen wird.

Laut dem Bericht werden Abhebungen eine Verzögerung von 48 bis 72 Stunden erfahren, wenn die sogenannte Travel Rule nicht angewendet wird.

„Wir ergreifen neue Maßnahmen, um die Geldwäsche von kriminellen Erlösen aus illegalem Wetten und Betrug durch Kryptotransaktionen zu verhindern“, sagte Şimşek.

Er fügte hinzu: „Zusätzlich zu administrativen Sanktionen können verschiedene rechtliche und finanzielle Strafen, einschließlich der Verweigerung oder des Entzugs der Lizenz, für Plattformen verhängt werden, die die neuen Vorschriften nicht einhalten.“

Anadolu berichtete, dass Stablecoin-Überweisungen auf 3.000 US-Dollar pro Tag und 50.000 US-Dollar pro Monat begrenzt werden, um schnelle Abflüsse illegaler Gelder einzudämmen, obwohl Plattformen, die die vollständigen Travel-Rule-Prüfungen erfüllen, das Doppelte dieser Limits anbieten können.

Die Travel Rule verlangt von Anbietern, die Details sowohl des Absenders als auch des Empfängers einer virtuellen Vermögensübertragung zu überprüfen und zu teilen.

Das Finanzministerium zielt auch darauf ab, Krypto-Plattformen zu verpflichten, die Herkunft der Gelder und den Grund für ihre Bewegung aufzuzeichnen, so die Nachrichtenagentur Anadolu.

Krypto-Plattformen in der Türkei führen Verzögerungen bei Abhebungen ein

Gemäß dem Plan müssen Nutzer für jede Überweisung eine Transaktionsnotiz von mindestens 20 Zeichen angeben.

Plattformen müssen zudem eine 48-stündige Haltefrist für die meisten Abhebungen und eine 72-stündige Wartezeit für die erste Abhebung eines Nutzers durchsetzen, wenn die Travel Rule nicht angewendet wird.

Diese Maßnahmen sind Teil einer breiteren Initiative des Finanzministeriums, um die Aufsicht über Krypto-Asset-Dienstleister zu verstärken.

Şimşek sagte der Nachrichtenagentur Anadolu, dass das Ziel darin bestehe, den kriminellen Missbrauch einzudämmen, ohne legale Krypto-Aktivitäten zu stoppen. „Der Raum für legitime Krypto-Asset-Aktivitäten bleibt erhalten“, betonte er.

Das Ministerium teilte mit, dass die Änderungen bald in Kraft treten werden.

Übersetzt von B1tM1ner