Der On-Chain-Ermittler ZachXBT hat eine detaillierte Untersuchung veröffentlicht, die dem USDC-Stablecoin-Emittenten Circle vorwirft, seit 2022 die Einfrierung von Diebesgut im Wert von über 420 Millionen US-Dollar verzögert oder ganz unterlassen zu haben.
In dem als „Circle $USDC files“ betitelten X-Thread werden 15 Fälle beleuchtet, in denen das Unternehmen kaum oder keine Maßnahmen gegen illegale Gelder ergriffen habe.
Zu den hervorgehobenen Fällen gehört der jüngste: der 285 Millionen Dollar schwere Drift-Protocol-Exploit, der seither einen Dominoeffekt auf 20 weitere Solana-basierte Projekte ausgelöst hat. ZachXBT vermerkte eine 6-stündige Verzögerung im Handeln Circles, während der der Hacker mehrere Batches USDC gewaschen habe.
Im selben Jahr verblieben 3 Millionen Dollar (in USDC) der 16 Millionen Dollar, die von SwapNet gestohlen wurden, zwei Tage lang in der Adresse des Hackers. Strafverfolgungsbehörden und private Stellen hätten eine vorübergehende Sperre beantragt, der Circle nicht nachgekommen sei.
In einem weiteren großen Fall habe die nordkoreanische Cyberkriminalitäts-Vereinigung Lazarus Group beim Bybit-Hack im Februar 2025 1,5 Milliarden Dollar erbeutet. Während Tether die zugehörigen Adressen innerhalb von Stunden einfror, habe Circle angeblich weitere 24 Stunden gewartet, bevor es handelte. Weitere Berichte beschreiben Diebstähle in Höhe von 200.000 bis 223 Millionen Dollar. Die Emittenten verzögerten Einfrierungen bis zu vier Monate, während einige Adressen, die mit böswilligen Akteuren in Verbindung stehen, überhaupt nie eingefroren wurden.
Quelle: X
Ein Nutzer wies auf die Ironie der Untätigkeit Circles hin und merkte an, dass die Sperrung dieser Adressen zu ihrem eigenen Vorteil gewesen wäre.
Die Untätigkeit ist umso unverständlicher, weil es buchstäblich kostenloses Geld für sie wäre, wenn sie einfrieren Sie können die Reserven noch einige Monate lang parken, während der Rechtsprozess läuft, anstatt dass der Hacker die USDC abstößt und sie von Market Makern eingelöst werden
— Luke Cannon (@lukecannon727) 3. April 2026Circle ist der jüngste namhafte Krypto-Akteur, der mutmaßlich regulatorische Vorgaben im Zusammenhang mit illegalen Geldflüssen missachtet. Weitere sind Binance und sogar das mit Trump in Verbindung stehende World Liberty Financial, denen beide Iran-verknüpfte Geldflüsse vorgeworfen werden.
Die Nachrichten stellen die Vertrauenswürdigkeit Circles in Frage, insbesondere angesichts der Tatsache, dass USDC der zweitgrößte Stablecoin weltweit ist. Das Unternehmen hatte auch berichtet, 2024 eine Compliance-Engine aufgebaut zu haben, deren Nutzung jedoch offenbar gescheitert zu sein scheint.
Übersetzt von B1tM1ner
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