Coinbase: 4-Millionen-Dollar-Betrug durch ZachXBT aufgedeckt

• ZachXBT enthüllte Christian Nieves, auch bekannt als „Daytwo“, als Hauptverantwortlichen für einen Phishing-Betrug in Höhe von 4 Millionen Dollar, der Coinbase-Nutzer zum Ziel hatte.
• Die Untersuchung zeigte zudem Nieves' Spielsucht auf, wobei er große Teile des gestohlenen Geldes in Casinos verlor.

ZachXBT, ein bekannter Blockchain-Ermittler, hat einen Krypto-Betrüger entlarvt, der 4 Millionen Dollar von ahnungslosen Coinbase-Nutzern gestohlen hat.

Der On-Chain-Spezialist deckte auf, wie der Angreifer gefälschte Domains und Phishing-Methoden nutzte, um die Wallets der Opfer zu leeren. Die Ermittlungen brachten dem Analysten Lob von Mitgliedern der Krypto-Community ein und lösten erneut Bedenken über die zunehmenden Krypto-Betrugsfälle sowie die Notwendigkeit eines besseren Nutzerschutzes in der Branche aus.

ZachXBT enthüllt die Vorgehensweise der Betrüger

Am Montag, den 23. Juni, veröffentlichte ZachXBT einen detaillierten Bericht auf X mit Telefonaufnahmen und Bildern, die zeigen, wie ein Betrüger Opfer dazu brachte, die Kontrolle über ihre Krypto-Wallets abzugeben. Der Betrüger wurde als Christian Nieves identifiziert und war online unter den Pseudonymen „Daytwo“ oder „PawsOnHips“ bekannt. Er soll gestohlenes Geld genutzt haben, um Luxusgüter zu kaufen und diese in sozialen Medien zur Schau zu stellen.

Laut ZachXBT finanzierte Nieves diesen Lebensstil durch ein gefälschtes Support-Callcenter. Er und sein Team gaben vor, Mitarbeiter von Coinbase zu sein, und halfen Nutzern dabei, Wallets mit vorbereiteten Seed-Phrases einzurichten. Dadurch gelangte jedes Geld, das die Opfer ihren Wallets hinzufügten, automatisch unter die Kontrolle der Betrüger. Nieves leitete nicht nur das Callcenter, sondern war auch selbst als Anrufer tätig.

Seine Gruppe konzentrierte sich darauf, Opfer über Phishing-Webseiten zur Einrichtung von Coinbase-Wallets zu bringen. Ein Video, das das von ihm genutzte Panel zeigt, sowie eine Aufnahme seiner Stimme während eines Anrufs wurden ebenfalls veröffentlicht.

Weitere Ermittlungen von ZachXBT zeigen Spielsucht der Betrüger

Im Laufe der Untersuchung deckte ZachXBT zudem auf, dass der Betrüger ein massives Glücksspielproblem hatte. Er verprasste einen Großteil des gestohlenen Geldes in Casinos, wo er schließlich alles verlor. Schließlich begann er sogar, eigene Teammitglieder zu bestehlen.

On-Chain-Analysen bestätigten kürzlich mit ihm in Verbindung stehende Casino-Einzahlungsadressen, was die Reichweite des Betrugs unterstreicht.

Im Gegensatz zu anderen Betrugsfällen dieser Art versuchten Daytwo und sein Team nicht, anonym zu bleiben. Sie führten einen verschwenderischen Lebensstil, nahmen an Discord-Calls teil, in denen sie offen über die Bewegung gestohlener Gelder sprachen, und zeigten sogar ihre Gesichter, was die Ermittlungen erleichterte.

Übersetzt von AltC0inX