Dunkle Marktaktivitäten auf Telegram halten trotz Huione-Verbot von 27 Milliarden Dollar an – Elliptic
Telegram-basierte dunkle Märkte haben die Lücke, die Huione Guarantee hinterlassen hat, schnell gefüllt, nachdem der Marktplatz im Wert von 27 Milliarden Dollar am 13. Mai verschwand, so ein Bericht von Elliptic vom 23. Juni.
Elliptic stellte fest, dass Telegram bestimmte Kanäle und Benutzernamen sperrte, nachdem Forscher Milliarden von USDT-denominierten Verkäufen auf Pig-Butchering-Betrügereien zurückverfolgt hatten. Die Daten zeigen jedoch, dass Händler sofort zu Tudou Guarantee wechselten, einem Konkurrenten, an dem Huione eine 30%-Beteiligung hält.
On-Chain-Daten verzeichneten, dass die eingehenden USDT bei Huione nach dem Verbot auf fast Null fielen, während sich die Nutzerzahl von Tudou mehr als verdoppelte und die Zuflüsse das Volumen von Huione vor der Schließung erreichten.
Garantiemärkte operieren auf Telegram in chinesischer Sprache und werden ausschließlich in USDT abgewickelt. Anbieter liefern gestohlene Daten, Geldwäschewege und andere Dienstleistungen, die für groß angelegten Online-Betrug essenziell sind.
Das Treuhandmodell ermöglicht es Käufern und Verkäufern, Streitigkeiten zu lösen, ohne ihre wahre Identität preiszugeben, und der Dollar-Peg von Tether eliminiert die Volatilität lokaler Währungen.
Unterschiedliches Zahlungssystem zu Huione Pay
Beobachter verwechseln Huione Guarantee manchmal mit Huione Pay, einem in Kambodscha ansässigen Zahlungsunternehmen, das weiterhin große USDT-Volumina abwickelt.
Elliptic trennte die beiden durch Wallet-Analysen und stellte fest, dass das Volumen von Huione Pay hoch blieb, selbst nachdem FinCEN die Muttergesellschaft Huione Group als „primäres Geldwäscheanliegen“ bezeichnete und einen Zugangssperre für die USA vorschlug.
Elliptic verfolgte mehr als 30 aktive Garantiemärkte und warnte vor gefälschten Plattformen, die unerfahrene Kriminelle ins Visier nehmen.
Tudou führte den Ansturm nach der Schließung an, aber kleinere Konkurrenten gewannen ebenfalls Nutzer, da Händler ihre Angebote über mehrere Plattformen duplizierten.
Ökosystem passt sich Kanal-Sperren an
Die Schließung von Huione Guarantee löste vorübergehende Schockwellen in einem Netzwerk von Hunderttausenden von Betrügern, Vermittlern und Brokern in Südostasien und China aus.
Elliptics Daten zeigten einen Monat später keinen anhaltenden Rückgang des gesamten Garantiemarktvolumens, was darauf hindeutet, dass die Liquidität schnell auf Ersatzkanaäle migrierte.
Der Bericht kam zu dem Schluss, dass koordinierte, nachhaltige Entfernungen erforderlich sein werden, um ein Ökosystem zu stören, das auf Telegram-Treuhand und USDT-Abwicklungen basiert.
Der Untergang von Huione Guarantee störte einen Knotenpunkt, aber die breitere Struktur des dunklen Marktes expandiert weiter innerhalb der Messaging-App.
Übersetzt von R3ktPort
