Spanien zerschlägt Krypto-Betrugsring mit 540 Millionen US-Dollar Schaden in weltweiter Razzia
Die spanische Guardia Civil hat ein internationales kriminelles Netzwerk zerschlagen und fünf Personen festgenommen, die verdächtigt werden, einen groß angelegten Krypto-Betrug organisiert und illegale Gewinne gewaschen zu haben. Die Behörden gehen davon aus, dass die Organisation mehr als 5.000 Opfer weltweit betrogen hat, mit einem geschätzten Schaden von fast 540 Millionen US-Dollar.
Lokalen Berichten zufolge wurde das internationale kriminelle Netzwerk im Rahmen der Operation BOREELLI zerschlagen, die sich auf ein in Hongkong ansässiges Unternehmen konzentrierte, das angeblich in betrügerische FOREX-Marktinvestitionen verwickelt war.
Neben den fünf Festnahmen durchsuchten die Strafverfolgungsbehörden auch Immobilien in Madrid und auf den Kanarischen Inseln. Die Ermittler schätzen, dass das Schema weltweit Opfer um etwa 498 Millionen US-Dollar (460 Millionen Euro) betrogen hat, darunter 42 Millionen US-Dollar (39 Millionen Euro) von spanischen Staatsbürgern. Zudem wurde während der Razzia eine beträchtliche Menge an Kryptowährungen beschlagnahmt.
Die Behörden behaupten, dass die Anführer der Krypto-Betrugsorganisation ein globales Fundraising-Netzwerk betrieben haben, das sich auf Verkaufsagenten stützte, um Geld über Bargeldabhebungen, Banküberweisungen und Kryptowährungstransaktionen einzusammeln.
Um die Herkunft und Bewegung der illegalen Gelder zu verschleiern, soll die Organisation ein internationales Netz von Firmen und Bankkonten aufgebaut haben. Die Ermittler fanden auch heraus, dass Zahlungsgateways und Börsenkonten unter verschiedenen Namen genutzt wurden, um die Erlöse zu empfangen, zu halten und zu transferieren.
Die Europäische Polizeibehörde Europol unterstützte die spanischen Behörden AB 2023 bei den Ermittlungen gegen das groß angelegte Krypto-Betrugsnetzwerk. Europol lieferte strategische Analysen, operative Unterstützung und koordinierte die länderübergreifenden Maßnahmen. Seine Spezialisten für Finanzkriminalität spielten eine Schlüsselrolle bei der internationalen Ausweitung der Ermittlungen.
An den Ermittlungen beteiligt waren auch die estnische Polizei, die französische Gendarmerie von Neukaledonien und die US-amerikanische Homeland Security Investigations.
Dieser Fall unterstreicht die wachsenden Herausforderungen, mit denen Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Online-Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen konfrontiert sind. Da digitale Vermögenswerte immer weiter verbreitet sind, bleiben internationale Zusammenarbeit und moderne Ermittlungswerkzeuge entscheidend, um Anleger zu schützen und das Vertrauen in die sich entwickelnde Krypto-Landschaft zu erhalten.
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Michaela hat keine Krypto-Positionen und besitzt keine Krypto-Assets. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. The Shib Magazine und The Shib Daily sind die offiziellen Medien und Publikationen des Shiba Inu Kryptowährungsprojekts. Leser werden ermutigt, eigene Recherchen durchzuführen und einen qualifizierten Finanzberater zu konsultieren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.
Übersetzt von F1atCrash