AML Bitcoin-Gründer hinter Gittern: 10 Millionen Dollar Krypto-Betrug nach FBI-IRS-Ermittlungen aufgedeckt

Ein weiterer Krypto-„Visionär“ bekommt sein eigenes Gefängnis-Whitepaper.

Die Behörden schließen das Buch über einen der dreistesten Betrugsfälle der Branche – mit einem perfekten Bullrun-Ende für den Betrüger.

FBI und IRS zerpflücken das Schneeballsystem: Wie ein selbsternannter Bitcoin-Pionier Investoren um 10 Millionen Dollar erleichterte.

Ironie des Schicksals: Seine AML (Anti-Money Laundering) Coin erwies sich als perfektes Vehikel für… Geldwäsche.

Justiz setzt Maßstab – während anderswo noch immer „DeFi“ für „Definitely Fraudulent“ steht.

Aml Bitcoin Gründer haben Investoren irregeführt

Im Namen der Entwicklung von Technologie hat Andrade mehr als 2 Millionen US -Dollar Investorenfonds in luxuriöse persönliche Ausgaben eingeleitet. Dies beinhaltet den Kauf von zwei texanischen Immobilien und High-End-Autos gleichzeitig das Geld über ein Netzwerk von Bankkonten.

Zusätzlich zum Gefängnis sieht sich Andrade vor drei Jahren beaufsichtigter Freilassung gegenüber. Eine Gerichtsverhandlung im September wird jedoch die endgültigen Beträge und Rückerstattungsbeträge bestimmen. Er soll am 31. Oktober 2025 seine Haftstrafe verbüßen.

Der Fall vom FBI und IRS untersucht . Die Staatsanwaltschaft wurde von der US -amerikanischen Anwaltskanzlei für den nördlichen Bezirk Kalifornien und der Straftatabteilung des Justizministeriums geleitet.

Der US -Anwalt Craig Missakian erwähnte, als er das Programm verurteilte, und erwähnte, dass der Angeklagte einen falschen Anspruch nach dem anderen erhob, um die Illusion eines legitimen Unternehmens zu schaffen. 

Der verantwortliche FBI -Special Agent Sanjay Virmani hob, dass Andrade Innovation versprach, aber Täuschung lieferte. Er fügte hinzu, dass die Agentur sich dafür einsetzt, die Öffentlichkeit vor Finanzbetrug zu schützen und Gerechtigkeit zu gewährleisten.

FBI setzt 2,4 Mio. USD in Bitcoin ein

Vor kurzem hat das FBI einen sauberen Sweep erzielt, indem er über 20 BitcoinS (im Wert von 2,4 Millionen US -Dollar) mit einem Ransomware -Partner namens „Hors“ beschlagnahmt wurde. Es wird angenommen, dass dies Teil der Chaos -Bande ist, einer Gruppe mit Cyber -Fingerabdrücken in ganz Texas. Das digitale Kopfgeld wurde auf Ransomware -Erpressungsangriffe auf Unternehmen im nördlichen Bezirk von Texas trac. 

Heute machte FBI Dallas die Beschlagnahme von Kryptowährung im Wert von über 1,7 Millionen US -Dollar im Rahmen der laufenden Bemühungen zur Bekämpfung von Ransomware. Die beschlagnahmten Mittel wurden trac einer Kryptowährungsadresse, die angeblich mit einem Mitglied der Chaos Ransomware -Gruppe in Verbindung gebracht wurde, bekannt als "Hors", der… pic.twitter.com/uweimmge9j

- FBI Dallas (@fbidallas) 28. Juli 2025

Laut dem FBI in Dallas machten sie Kryptos im Wert von über 1,7 Millionen US -Dollar im Rahmen der Bemühungen zur Bekämpfung von Ransomware öffentlich. Diese Chaos -Bande ist kein gewöhnliches Drehbuch -Kiddie -Outfit, und es ist Berichten zufolge eine Reinkarnation von Schwarzer. Die Krypto wurde bereits im April beschlagnahmt, aber das DOJ reichte gerade eine zivilrechtliche Verfallsbeschwerde ein, in der ein dauerhaftes Eigentum an dem Geld geltend war.

Während Wachhunde das Verbrechen weiter übernehmen, führt die Branche der digitalen Vermögenswerte in eine Korrekturperiode ein, nachdem er lange Stierkundgebungen erlebt hat. Die kumulative Krypto -Marktkapitalisierung wurde rot, aber geringfügig auf 3,87 Billionen US -Dollar. Bitcoin -Preis ist in den letzten 30 Tagen immer noch um 10% gestiegen. BTC handelt zum Durchschnittspreis von 118.037 USD zum Zeitpunkt der Presse.

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