CID-Studie enthüllt: Krypto-Betrug in Indien explodiert – wie Anleger sich schützen können

Indiens Krypto-Markt boomt – doch mit dem Wachstum schießen auch die Betrugsfälle wie Unkraut aus dem Boden. Die jüngste CID-Studie zeigt alarmierende Trends.

Die dunkle Seite des Booms

Während Bitcoin & Co. neue ATHs jagen, nutzen Scammer die Goldgräberstimmung schamlos aus. Fake-Exchanges, Pump-and-Dump-Schemata und Phishing-Attacken fluten den Markt. Die CID-Daten belegen: Jeder dritte Krypto-Nutzer wurde bereits Opfer.

Schluss mit der Naivität

Regulierungsbehörden rudern hilflos – mal verbieten sie, mal erlauben sie. In der Zwischenzeit lernen kluge Anleger: DYOR ist kein Akronym, sondern eine Überlebensstrategie. Wer auf ‚garantiert 1000% Rendite‘-Angebote reinfällt, gehört vielleicht doch besser zur traditionellen Bankenwelt.

Die CID -Studie zeigt, dass Krypto -Betrug in Indien ein Anstieg der Krypto -Betrügereien zeigt

In der Studie wurde auch das Thema Geldmules erörtert, die wissentlich oder unwissentlich Geld für Kriminelle mit ihren Bankkonten bewegen. Mit ihren Konten können die Kriminellen durch mehrere illegale Aktivitäten wie Investitionsbetrug und Ransomware gestohlene Geld von Millionen unschuldiger Opfer waschen oder schichten, was zur letztendlichen Übertragung dieser illegalen Mittel an die Betreiber der Cyberkriminalitätsnetzwerke mit Krypto- oder cash .

„Der unregulierte Kryptowährungsmarkt verschärft das Problem der Geldbindung. In jüngster Zeit haben die jüngsten Fälle ergeben, dass Wäschemgeld entweder mit einem Geldmaultier in Kryptowährung umgewandelt wird oder durch P2P -Transaktionen mit echten Crypto -Händlern abgewickelt wurde“, heißt es in dem von Cybercrime Experten verfassten Bericht und dem Data Security Council of India.

Laut der Studie wird die Wäsche von Cyberkriminalität durch Crypto durch Plattformen wie Online -Casinos weiter erschwert, die es Benutzern ermöglichen, in Krypto einzureichen. Die meisten dieser Plattformen haben kaum bis gar keine KYC -Anforderungen oder basieren auf dem Ausland, in denen die regulatorischen Rahmenbedingungen für KYC nachsichtig sind. Die Studie stellte klar, dass diese Aspekte den Ermittlern ernsthafte Herausforderungen stellen.

Die Studie habe auch den trac -König der Umwandlung von gestohlenen Mitteln als Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden dent Abgesehen von cash , die indische Debitkarten an Geldautomaten in Ländern wie Dubai, Hongkong und Bangkok verwenden, verwenden die Kriminellen Geldautomaten in abgelegenen Gebieten in ganz Indien, wodurch diese Conversions eine große Herausforderung darstellen. "In vielen Fällen werden illegale Fonds durch Peer-to-Peer-Transfers (P2P) -Transfers auf nicht registrierten Plattformen und Börsen in Kryptowährung umgewandelt)", heißt es in der Studie.

Banken weigert sich, verdächtige Transaktionen zu kennzeichnen

Während die RBI die Erzeugung von "verdächtigen Transaktionsberichten" an die zentrale Financial Intelligence Unit India vorgeschrieben hat, wobei die Banken gegen die Nichteinhaltung der Nichteinhaltung der Bemühungen zur Verringerung der Cyberkriminalität gewarnt wurden, haben die Banken das Gesetz nicht eingehalten. "Untersuchungen haben gezeigt, dass Banken bei großen Bänden manchmal nicht als misstrauisch als misstrauisch gedreht werden. Dieser Versagen wird häufig auf Fahrlässigkeit der Banken zurückgeführt, und in einigen seltenen Fällen kollidieren Insider in der Bank", heißt es in dem Bericht.

Banken wurden auch vorgeworfen, dass Benutzer die mit ihren Konten verknüpften registrierten Telefonnummern einfach ändern konnten, wodurch hervorgehoben wird, dass „echte Konten an Betrüger verkauft werden, die dann ihre Telefonnummern verknüpfen und die Kontrolle über das Internetbanking ermöglichen“, selbst wenn ihre neue Handynummer nicht mit der mit der lizenzierten Agentur registrierten Agentur übereinstimmt.

"Trotz der RBI -Mandate für strenge Due Diligence für Änderungen der Mobilfunknummer wird dies nicht einheitlich durch die Banken durchgesetzt", heißt es in der Studie. Die Studie hat darauf hingewiesen, dass die RBI auch eine interne Lösung für künstliche Intelligenz/maschinelles Lernen namens Mulehunter.ai erstellt hat, um vermutete Maultierkonten zu erkennen. In Bezug auf die gesetzlichen Bestimmungen war das Fehlen von Maßnahmen gegen Geldmaultiere in den bestehenden Gesetzen im Land eine Hindernis für die Regulierung der Cyberkriminalität in Indien.

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