Die Polizei in Großbritannien hat seit 2024 6 Millionen Pfund an illegalen Kryptoerlösen eingefroren

Während die Aktivitäten zumindest wenig prüft, trafen sich die Minister der Vereinigten Königreich im April 2024, um die aufkommenden Bedrohungen in der Branche zu erreichen. Das Vorgehen ermöglichte es der Polizei, anderen Strafverfolgungsbehörden und der HMRC, der Steuer-, Zahlungen und der Zollbehörde des Vereinigten Königreichs, verdächtige Mittel und Kryptowährungsbrieftaschen einzufrieren.

Nach der Verordnung wurde der Strafverfolgungsbehörden Großbritanniens der Befugnis erteilt, schlecht gottene Gewinne von mutmaßlichen Kriminellenelementen zu erfassen und ihnen die Genehmigung zu erteilen, Krypto-Geldbörsen für bis zu drei Jahre lang einzufrieren. In digitalen Vermögenswerten eingefrorene Mittel können unter der Bedingung beschlagnahmt werden, dass ein Gericht davon überzeugt sein muss, dass der Inhaber die Token unter illegalen Umständen in der Brieftasche erworben hat.

Die Behörden der Vereinigten Königreich gegen illegale Kryptoerlöse vorangetrieben

Laut einem MailOnline -Bericht ergab eine Analyse der in den letzten sechs Monaten veröffentlichten Gerichtsdokumente, dass der größte Krypto -Einfrieren und die bisherige Beschlagnahme etwa 1,5 Millionen Pfund betrug. Das Dokument enthüllte, dass die Mittel in einer einzigen Brieftasche auf dem in den USA ansässigen Crypto Exchange Coinbase gehalten wurden, wobei der tatsächliche Eigentümer ein Rätsel blieb. Die von der HMRC am 18. März im Newcastle Of Tyne Magistrate Court eingereichte Anordnung ergab, dass die Mittel mit Steuerhinterziehung zusammenhängen könnten.

Berichten zufolge hätten zwischen April und September 2024 mehr Mittel gefroren worden sein, aber die von Courtdesk verwalteten Daten, der Online -Datenbank für tracKing Court -Verfahren in England und Wales, reicht nur aus rechtlichen Gründen zurück. Laut Nick Barnard, Rechtsexperte des Vereinigten Königreichs Crypto, ist die Zahl im Vergleich zu den groß angelegten Fonds, die bei illegalen Aktivitäten ausgetauscht werden, recht gering. Der Partner von Corker Binning erwähnte, dass diese Akteure jeden Tag Transaktionen im Wert von Milliarden durchführen und den in traditionellen Konten von Behörden beschlagnahmten Betrag feststellen.

Barnard erwähnte, dass das neue Regime ihre Operationen im April 2024 begann, sodass sie noch ein wenig Zeit benötigen, um auf dem neuesten Stand zu sein. In der Zwischenzeit erwähnte Anwalt Siobhain Egan MailOnline, dass die Regierung mehr Ressourcen zur aggressiven Bekämpfung von Geldwäsche bündet, weshalb das Gefrierpunkt, das geschehen ist, aggressiv bekämpft. Egan, der Menschen vertritt, deren Vermögen in den kommenden Monaten gefroren ist, erwartet „ein Tsunami von Gefrieranträgen“.

Die Behörden stöbern die Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Handlungen

Laut den Berichten arbeiten die Ermittler der Vereinigten Königreich in der Regel hinter den Kulissen, bevor sie sich bewerben, um die Mittel in den Brieftaschen mutmaßlicher Krimineller einzufrieren. Dies bedeutet, dass sie es ohne ihr Wissen tun, um sie daran zu hindern, die Mittel zu bewegen. "Wenn die Polizei eine große Untersuchung organisierter Krimineller durch Krypto untersucht, werden sie die Vermögenswerte eingehen, bevor sie die Ermittlungen abschließen", sagte Egan. Sie fügte hinzu, dass die Eigentümer der Mittel in einigen Fällen zur Beantwortung von Fragen eingeladen werden, und stellt fest, dass es den Behörden hilft, ihre Fälle aufzubauen.

illegale Aktivitäten misstrauisch waren und stellten fest, dass sie zu Recht besorgt sind. Sie fügte hinzu, dass die neuen Kräfte das Vorgehen anwenden, um die Ermittlungslücken zu schließen, und feststellte, dass sie eine Weile gebraucht haben, um in der sich schnell bewegenden Welt der Kryptowährungen nachzuholen. "Die HMRC ist sehr daran interessiert, Steuerhinterziehung anzugehen und sich ziemlich gut zusammenzusetzen. Die National Crime Agency (NCA) war ebenfalls sehr aggressiv", sagte sie.

Sie fügte auch hinzu, dass die meisten Menschen, die beschlagnahmten Vermögenswerten und Fonds -Gefroren unterliegen, ausländische Staatsangehörige waren. Laut öffentlichen Aufzeichnungen wurden digitale Vermögenswerte im vergangenen Jahr bei der Transaktion von illegalen Aktivitäten im Wert von rund 51 Milliarden US -Dollar verwendet. Diese Zahl stammt aus den 46 Milliarden US-Dollar, die rekordt wurden, ohne die Milliarden, die von Sam Bankman, dem Mitbegründer von FTX, gestohlen wurden und der derzeit im Gefängnis ist, um US-Kunden und -investoren zu betrogen.

Kriminelle dumpen Bitcoin für Stablecoins

Laut einem Chainalysis -Bericht lassen Kriminelle Bitcoin , um Stablecoins für ihre illegalen Aktivitäten zu verwenden. Bis ungefähr 2020 Bitcoin das am häufigsten verwendete Vermögenswert, wobei die Kriminellen nun zu Token wechselten, die an eine Währung festgehalten wurden, was in diesem Fall normalerweise der Dollar ist. Barnard erwähnte, dass die meisten Ermittler der Polizei und der Finanzen nur begrenzte Kenntnisse über die Kryptoindustrie haben und nicht viele Ressourcen vom Vereinigten Königreich dem Verständnis oder der Untersuchung des Verständnisses oder der Untersuchung von Ressourcen gewidmet werden.

Er fügte hinzu, dass mehr Ressourcen für die Untersuchung von Geldwäsche mit cash und anderen traditionellen Methoden als Kryptowährungen aufgenommen werden. Er sagte auch, dass einige der Erlöses aus Verbrechen wie Drogen und Waffen mit Krypto immer gewaschen werden, während die meisten Erlöse normalerweise in cashsind. Bernard erklärte, dass es praktisch sei, an bekannten Börsen Mittel einzufrieren, da das Vereinigte Königreich Verbindungen zur Durchsetzung hat.

Ein großer Fall im Vereinigten Königreich Bitcoin in Höhe von etwa 4,5 Milliarden Pfund von einem chinesischen Mitarbeitern zum Mitnehmen. Die 42-Jährige benutzte die Mittel, die sie durch die Wäsche von 5 Milliarden Pfund aus einem Investitionsbetrug bekam, um ihren verschwenderischen Lebensstil zu liefern. Nach Angaben der Behörden kaufte sie ein Fahrzeug im Wert von 30.000 Pfund und schrieb ihr Kind in einer 6.000-Pfund-Schule in der Nähe ihres Hauses in Höhe von 5 Millionen Pfund ein. Sie wurde festgenommen, als sie versuchte, ein globales Immobilienimperium aufzubauen und versuchte, ein Hampstead -Herrenhaus im Wert von 23 Millionen Pfund, eine toskanische Villa im Wert von 10 Millionen Pfund und Wohnungen in Dubai zu kaufen. Sie wurde im Mai 2024 sechs Jahre lang zum Gefängnis verurteilt.

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