USA verhängen 4-5 Jahre Haft gegen Samourai Wallet-Gründer - 200 Millionen Dollar Kryptowäsche erschüttert Branche

Justiz schlägt hart zu: Krypto-Privatsphäre-Tool im Fadenkreuz der Behörden

Die Geldwäsche-Maschine

Samourai Wallet bewegte laut Anklage über 200 Millionen Dollar durch sein Mischsystem - ein Betrag, der selbst traditionelle Banken neidisch machen würde, wenn sie nicht gerade damit beschäftigt wären, ihre eigenen Compliance-Abteilungen zu finanzieren.

Strafen mit Signalwirkung

Die Gründer müssen für vier bzw. fünf Jahre hinter Gitter - eine klare Botschaft an die DeFi-Szene, dass Anonymität ihren Preis hat. Die Behörden zeigen Zähne in einem Markt, der sich oft außerhalb traditioneller Regulierungsrahmen wähnte.

Privatsphäre versus Aufsicht

Der Fall entfacht die alte Debatte neu: Wie viel Anonymität verträgt das Finanzsystem? Während Puristen auf Privatsphäre pochen, feiern Regulierer jeden Schlag gegen vermeintliche Schlupflöcher - das übliche Pingpong zwischen Innovation und Kontrolle.

Die Staatsanwaltschaft wirft Samourai vor, Kriminellen geholfen zu haben, ihr Geld zu verstecken.

Rodriguez und Hill begannen 2015 mit der Entwicklung der Samourai Wallet als Hilfsmittel, um Nutzern das Verschleiern ihrer Bitcoin . Im Laufe der Jahre entwickelten sie daraus einen Dienst, der Kriminellen half, heimlich riesige Geldsummen aus illegalen Aktivitäten wie Drogenhandel, Online-Hacking, Darknet-Märkten und Betrug zu transferieren.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Gründern vor, genau gewusst zu haben, was sie taten, da sie sogar leistungsstarke Werkzeuge entwickelt hatten, um Kriminellen zu helfen, ihre traczu verwischen und es den Strafverfolgungsbehörden extrem zu erschweren, sie trac. Ziel war es, sicherzustellen, dass Kriminelle nicht gefasst werden und Opfer ihr Geld nie wiedersehen.

Die Samourai Wallet nutzte den Bitcoin Mixing-Dienst Whirlpool , um Transaktionen verschiedener Nutzer zu großen Paketen zusammenzufassen und die Bitcoin trac zu erschweren .

Laut Staatsanwaltschaft wurden bei der Markteinführung von Ricochet und Whirlpool in den Jahren 2017 bzw. 2019 Bitcoin im Wert von über 80.000 US-Dollar (über 2 Milliarden US-Dollar) über diese Plattformen transferiert. Samourai klagte Kriminelle wegen der Nutzung ihrer Dienste an, und die Staatsanwaltschaft wirft den Gründern vor, aufgrund des enormen Umfangs der Transaktionen und der hohen Anzahl an Transaktionen mehr als 6 Millionen US-Dollar verdient zu haben.

Die Staatsanwaltschaft wies außerdem nach, dass Rodriguez und Hill noch einen Schritt weiter gingen und Samourai in einem Darknet-Forum namens Dread bewarben, in dem illegale Marktplätze diskutiert wurden. Sie erklärten den Nutzern, Whirlpool Sei der beste Weg, um „schmutzige Bitcoins zu waschen“ undtraczu machen. Rodriguez ermutigte sogar Hacker auf öffentlichen Online-Börsen, den Dienst anstelle anderer Plattformen zu nutzen. 

Es ist klar, dass das Duo nicht die Absicht hatte, seine illegalen Aktivitäten zu verschleiern, denn Rodriguez beschrieb den Prozess des Bitcoin Mischens sogar als „Geldwäsche für Bitcoin“.

Der Richter erklärte, dass Geldwäsche mit Kryptowährungen den Opfern schade und mit harten Strafen verbunden sei.

Richterin Denise Cote erklärte, im Fall Samourai gehe es um mehr als nur Bitcoin , da Hill und Rodriguez vielen Opfern schweren Schaden zugefügt hätten, die die Verantwortlichen für den Diebstahl ihres Geldes nie kennenlernen würden. Sie erläuterte, das Gericht müsse eintronSignal an andere Kriminelle senden: Wer Technologie missbrauche, werde mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft. 

Der Richter wollte verdeutlichen, dass das Gesetz für Kryptowährungen genauso gilt wie für andere Geldformen und dass diejenigen, die von der Beihilfe zu Straftaten profitieren, nicht der Verantwortung entgehen.

Hill gestand die Taten und entschuldigte sich vor Gericht. Er erklärte, er SEI sich des angerichteten Schadens bewusst und werde die Konsequenzen tragen. „Ich habe mich schuldig bekannt, weil ich schuldig bin. Ich bereue zutiefst und schäme mich für meine Tat.“ Die Staatsanwaltschaft nutzte dieses eindeutige Geständnis als Beweis dafür, dass sich der Mann der potenziellen Folgen seines Handelns bewusst war. 

Hills Anwälte baten den Richter um Milde, da er Autist sei und daher im Gefängnis große Schwierigkeiten haben würde. Sie appellierten an Richter Cote, ihm eine Haftstrafe in Höhe der bereits verbüßten Zeit plus Hausarrest zu gewähren, da er seinen Ruhestand in Ruhe mit seiner Frau verbringen wolle.

Die Verteidigung bekräftigte ihr Plädoyer und verwies sogar darauf, dassdent Donald TRUMP prominenten Persönlichkeiten der Krypto-Szene, wie Ross Ulbricht und Changpeng Zhao, die wegen schwererer Verbrechen verurteilt worden waren, Begnadigungen gewährt hatte. Sie bat das Gericht, diese Punkte als Gründe für eine Strafmilderung von Hill zu berücksichtigen, da die Begnadigungen Ungleichbehandlung bei der Bestrafung von Krypto-bezogenen Straftaten aufzeigten. 

Die Richterin blieb jedoch unnachgiebig und wies die Argumente der Kläger zurück. Sie erklärte, das Verbrechen sei schwerwiegend und das Gericht müsse ein Exempel statuieren, um andere, die dieselben Straftaten begingen, abzuschrecken. Sie stellte klar, dass Milde den den Opfern zugefügten Schaden nicht wiedergutmachen könne und verurteilte Hill zu vier Jahren Haft, was immer noch ein Jahr unter dem Höchstmaß für die ihm zur Last gelegte Straftat lag.

Hills Mitbegründer Rodriguez war bereits Anfang November zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Beide Männer wurden außerdem zu drei Jahren Bewährung und Haftstrafe verurteilt. Sie mussten zudem über 6,3 Millionen Dollar an Gewinnen, die sie mit dem Betrieb des Unternehmens erzielt hatten, abgeben, obwohl die Staatsanwaltschaft die vollen 237 Millionen Dollar gefordert hatte.

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