Chinesische Industriegruppe warnt: Web3- und DeFi-Hochrendite-Angebote verbergen klassische Ponzi-Maschinerien
Die Beijing Internet Finance Industry Association (BIFA) hat am 9. Juli eine Warnung herausgegeben, in der Kleinanleger aufgefordert werden, Angebote abzulehnen, die altmodische Pyramidensysteme in Krypto-Terminologie verpacken.
Laut BIFA werben Promotoren inzwischen mit „Stablecoin-Vermögensplänen“, „Web 3.0-Dividenden“ und ähnlichen Angeboten, die feste Renditen versprechen.
Die Mitteilung listet fünf Merkmale illegaler Kapitalbeschaffung auf: Betrieb ohne Lizenz, Nutzung von Fachjargon zur Vergrößerung von Informationslücken, Ausstellung falscher Garantien, Recycling neuer Einlagen zur Zahlung früherer Teilnehmer und Verknüpfung mit Betrug oder Geldwäsche.
BIFA riet der Öffentlichkeit, die Lizenz eines Unternehmens über nationale Aufsichtsbehörden zu überprüfen und sich bewusst zu sein, dass hohe Renditen oft mit hohen Risiken verbunden sind.
Es wird auch daran erinnert, dass nach Chinas Verordnung zur Verhinderung und Behandlung illegaler Kapitalbeschaffung der Anleger für etwaige Verluste haftet. Die Warnung umfasst fast 1.500 chinesische Zeichen und erschien zuerst auf BIFAs verifiziertem WeChat-Kanal.
Vergangene Betrugsfälle prägen die aktuelle Rhetorik
PlusToken, ein Wallet-Dienst, der 2019 zusammenbrach, sammelte etwa 200.000 Bitcoin (BTC) und 9 Millionen Ethereum (ETH).
Die Summe entsprach mehr als 4 Milliarden US-Dollar zu den Preisen von 2020 und war damit eines der größten Ponzi-Systeme mit Krypto-Buzzwords.
Der Vorfall zeigte, wie Promotoren Coins über Börsen und Mixer vor der Liquidation verschieben können, was die Strafverfolgung zu einer mehrjährigen Verfolgung macht.
Bemerkenswert ist, dass China 2021 direkte Krypto-zu-Fiat-Austauschdienste verboten hat, doch das inländische Interesse besteht über Offshore-Plattformen und Graumarkt-Zugänge weiter.
Aufsichtsbehörden in Peking, Shanghai und Shenzhen haben jeweils mindestens eine Verbraucherwarnung zu Token-Betrügereien in diesem Jahr veröffentlicht.
Mögliche Gründe für die Warnung
Die Spekulation von Kleinanlegern hat auf sozialen Plattformen des Festlands zugenommen, wo ein inoffizieller „Stablecoin-Konzept“-Aktienindex seit April um 88 % gestiegen ist, wie Reuters berichtete.
Das Marktinteresse folgte auch den bevorstehenden Stablecoin-Regeln in Hongkong, die am 1. August in Kraft treten sollen, während große Technologieunternehmen an Renminbi-gebundenen Token arbeiten.
Berichte zeigten auch, dass inländische Blogs „USDT-Mining-Pools“ und „versicherte CNH-Stablecoins“ bewerben, was lokale Aufsichtsbehörden zu Durchsetzungsmaßnahmen veranlasste.
BIFAs Erklärung endet mit der Veröffentlichung ihrer Hotline und der Empfehlung, dass Investoren unerlaubte Aktivitäten der Polizei oder Finanzaufsichtsbehörden melden.
Der Verband fügt hinzu, dass er glaubwürdige Hinweise an provinzielle Task Forces weiterleitet, die illegale öffentliche Kapitalbeschaffung verfolgen.
Übersetzt von BlockCh4inX
