ضربة مزدوجة: مدير بورصة كريبتو كورية جنوبية يواجه قضية احتيال ثانية
كشفت التقارير أن شين جين-ووك، الرئيس التنفيذي لبورصة الكريبتو الكورية الجنوبية بيتسونيك، قد حُكم عليه بعقوبة سجن ثانية بتهمة احتيال جديدة.
ومقره في دايجو، تمت إدانة شين بتلاعبه ببيانات التداول وخداع العملاء. وهو يقضي بالفعل حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات لاختلاسه ودائع بقيمة ₩10 مليار (حوالي 7.5 مليون دولار)، ويواجه الآن المزيد من الوقت في السجن بسبب مخطط أصغر ولكن لا يزال خطيراً.
حجم تداول مبالغ فيه وإعلانات مضللة
وفقاً لمحكمة مقاطعة دايجو، استخدم شين أرقام تداول مزيفة لضخ سعر عملة بيتسونيك (BSC) في سوق الكريبتو. وجذب العملاء بإعلانات كاذبة وعزز "نقاط الوون" من خلال عمليات إعادة شراء وهمية.
ثم تم استخدام هذه النقاط لتمويل عمليات شراء فعلية للبيتكوين والإيثيريوم من مستخدمي المنصة. وبمجرد تحويل شين العملات الرقمية إلى نقد، ضخ الأموال في شركات غير مرتبطة.
ووجدت المحكمة أن هذه الدورة جلبت له حوالي ₩160 مليون (115,000 دولار) من الأرباح غير المشروعة.
وأشار المحققون إلى أن شين قدم أيضاً ضماناً لفترة احتجاز للمستثمرين. في الواقع، لم يكن من الممكن استرداد الاستثمارات أو الفائدة الموعودة. وعندما ضغط الضحايا لاسترداد أموالهم، اكتشفوا أن الوعد كان فارغاً.
إدانة سابقة بالتلاعب بالأسعار
في فبراير 2024، حُكم على شين ومدير التكنولوجيا في بيتسونيك، المعروف فقط باسم باي، بالسجن لمدة ثماني سنوات مجتمعةً لاحتيال منفصل يتعلق بالتلاعب بالأسعار.
وذكرت التقارير أن هذا الحكم السابق جاء بعد أن وجدت محكمة مقاطعة سيول أن كلا المديرين تنفيذيين حققا ربحاً خادعاً من خلال تضخيم أحجام التداول. في ذلك الوقت، تسوى شين مع أكبر ضحيتين، وهو ما قال القاضي إنه ساعد في استحقاق عقوبة أخف.
وأكد حكم فبراير أن neither شين nor باي لديهما سوابق إجرامية في جرائم مماثلة. ولاحظ القاضي سونغ جي-جون أن عدم وجود سجل إجرامي لهما وتعويض شين الجزئي للضحايا الكبار قد أثر لصالح نهج "متساهل" بموجب القانون الكوري الجنوبي.
لكن المبالغ الكبيرة المتورطة—₩10 مليار في الودائع و₩160 مليون مؤخراً—تؤكد حجم الثقة التي خانها هؤلاء التنفيذيون.
تساؤلات حول رقابة البورصة
وفقاً لتقارير الأصول الرقمية، يشير المحترفون إلى أن حالة بورصة بيتسونيك تشير إلى ثغرات في المراقبة الفورية لعمليات البورصة.
من المرجح أن تمر الأحجام المتضخمة وضمانات الاحتجاز غير المثبتة دون اكتشاف دون تحليلات سلسلة أكثر قوة. تتأثر ثقة العملاء في كل مرة تنفجر فيها فضيحة بورصة بارزة.
يطالب بعض المتداولين بالفعل بإلزامية تدقيق إثبات الاحتياطيات وكتب الطلبات الشفافة للمساعدة في ردع مثل هذه الانتهاكات.
صورة مميزة من FLETA، الرسم البياني من TradingVieW
ترجمة: Whal3Tr4ck
