هيئة الأوراق المالية الهندية (SEBI) تفرض غرامة تقارب 4 كرور روبية على 11 كيانًا لتلاعبهم بأسعار الأسهم
فرضت هيئة تنظيم الأسواق الهندية (SEBI) يوم الأربعاء غرامة إجمالية قدرها 3.87 كرور روبية على 11 فردًا لتلاعبهم بسعر سهم شركة DARshan Orna Ltd (DOL) باستخدام قنوات التواصل الاجتماعي.
وذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) في أمرها أن الغرامات يجب دفعها في غضون 45 يومًا.
وأشارت الهيئة في أمرها إلى وجود مخطط متعدد الطبقات للتلاعب بالسوق في سهم DOL خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2022، حيث شاركت هذه الكيانات عبر ثلاث مستويات تشغيلية متميزة. في المستوى الأول، قام المُلاحظ عليه الأول (أكاش دوشي) بتراكم أسهم الشركة من خلال حسابه الخاص وحساب والده ديليب دوشي، بينما تداول كيفين كاباديا في حساب زوجته كروتي كيفين كاباديا وقدم دعمًا تمويليًا حاسمًا للمشاركين الآخرين.
وفي المستوى الثاني، تم تعزيز البنية التحتية التمويلية بواسطة ساتيين دالال، الذي قدم 46 لكح روبية على دفعات لعائلة دوشي خلال مرحلة تراكم الأسهم واستعاد 90٪ من هذه الأموال خلال مرحلة البيع، مما يُظهر الطبيعة المؤقتة للمخطط.
أما في المستوى الثالث، فقد تم تنسيق شبكة تداول الرسائل بدقة من خلال دهانبال غاندي، الذي عمل كحلقة وصل حاسمة بين الكيانات الأخرى ومنصة TELegram، بالتعاون مع أميش جايسوال وجالاج أغاروال، الذين نشروا التوصيات على منصة Telegram المسماة TBO.
وقالت SEBI في أمرها الذي يضم 81 صفحة: "إن أنشطة التداول في السهم إلى جانب الرسائل على تطبيق Telegram خلقت انطباعًا بزيادة السعر والحجم في السوق، مما أثر على المستثمرين السذج لشراء أسهم DOL، وهو ما اتضح من حقيقة أنه خلال نفس الفترة، قفز عدد المساهمين العامين بشكل كبير من 1,732 إلى 7,536، أي بزيادة قدرها 335٪ خلال الربع من يناير 2022 إلى مارس 2022".
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع سعر السهم من 77 روبية إلى 146.7 روبية خلال تلك الفترة، وحقق عدد قليل من الأفراد ربحًا جماعيًا قدره 2.51 كرور روبية بينما كانوا يخرجون من مراكزهم بشكل منهجي.
وبممارستهم لمثل هذه الصفقات، انتهك هؤلاء الأفراد أحكام معايير PFUTP (حظر الممارسات التجارية الاحتيالية وغير العادلة)، وبناءً على ذلك، فرضت SEBI غرامة إجمالية قدرها 3.87 كرور روبية عليهم. تتراوح الغرامات من 10 لكح روبية إلى 1.2 كرور روبية.
وجاء هذا الأمر بعد أن أجرت SEBI تحقيقًا في مسألة أنشطة التداول لبعض الكيانات في سهم Darshan Orna بناءً على توصيات تم تداولها على قناة Telegram لتحديد возможного انتهاك معايير PFUTP. وكانت فترة التحقيق من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2022.
نشر في 30 يوليو 2025
ترجمة: QuantF0x
