وزارة العدل الأمريكية تتحرك لاستعادة 5 ملايين دولار من البيتكوين المسروقة في هجمات تبديل بطاقات SIM

قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) شكوى مدنية للمصادرة تستهدف أكثر من 5 ملايين دولار من عملة البيتكوين (BTC) التي تم الحصول عليها allegedly من خلال هجمات تبديل بطاقات SIM ضد ضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأعلنت النيابة العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو أن الشكوى تفصل سرقات وقعت بين 29 أكتوبر 2022 و21 مارس 2023، وشملت عملات مشفرة مسروقة من محافظ خمسة ضحايا.

وفقًا للبيان الصحفي، استخدم الجناة تقنية تبديل بطاقات SIM لتنفيذ الجريمة. هذه التقنية يقوم فيها المجرمون بخداع شخص لتعيين رقم هاتف الضحية لبطاقة SIM يتحكمون بها. سمحت هذه الطريقة للاحتيال بتلقي رموز الأمان المخصصة للضحية، مما مكنهم من اختراق حسابات الضحية للعملات المشفرة وسرقة الأموال.

علاوة على ذلك، نقل المحتالون عملات البيتكوين المسروقة إلى محافظ يتحكم فيها الجناة. قالت وزارة العدل إن المجرمين جمعوا الأموال المسروقة في محفظة واحدة، والتي مولت حساب Stake.cOM. بين 20 و22 مارس 2023، قاموا بتحريك الأموال في 32 معاملة على الأقل، بإيداعها وسحبها بشكل متكرر. صُممت هذه المعاملات "الدائرية" لإخفاء مصدر الأموال، وهي خدعة شائعة في غسل الأموال لجعل الأموال المسروقة تبدو قانونية من خلال إنشاء مسار نشاط مربك.

تتولى محاكمة القضية المحاميتان جيسيكا بيك وجايلين بيرنشتاين من قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية (CCIPS)، إلى جانب مساعدي النيابة الأمريكية كيفن روزنبرغ وألكسندرا هيوز ومنسق مصادرة الأصول ريك بلايلوك الابن من مقاطعة كولومبيا.

تتضمن الجهود التنسيق مع مكتب ميداني لـ FBI في ميامي، بقيادة وكيل خاص BRETT D. Skiles، ومساعد النائب العام بالإنابة ماثيو R. Galeotti من القسم الجنائي بوزارة العدل. منذ عام 2020، أدانت CCIPS أكثر من 180 مجرمًا إلكترونيًا وحصلت على أوامر محكمة لإعادة أكثر من 350 مليون دولار إلى الضحايا، وغالبًا ما تتعاون مع إنفاذ القانون المحلي والدولي وشركاء القطاع الخاص.

وزارة العدل الأمريكية تبيع 6.5 مليار دولار من البيتكوين المصادرة من طريق الحرير بعد حكم المحكمة

تعمل وزارة العدل باستمرار نحو إدارة جرائم البيتكوين. كما استشهدت مؤخرًا بتقلبات سعر العملة المشفرة كسبب رئيسي للسعي إلى بيع فوري للتخفيف من مخاطر تقلبات السوق. وافق قاضٍ اتحادي أمريكي في 30 ديسمبر على بيع 69,370 بيتكوين مصادرة (6.5 مليار دولار) من وزارة العدل، منهياً النزاعات على ملكية الأصول من موقع طريق الحرير المشهور على DARk Web، المعروف بالمخدرات والاختراق.

ترجمة: M1nerV2