وزارة العدل الأمريكية تطارد 5 ملايين دولار من البيتكوين مرتبطة باحتيال استبدال الشريحة ومخطط غسل الأموال
تتبع المدعون العامون في وزارة العدل الأمريكية مسار البيتكوين المسروق من الهواتف المخترقة عبر شبكة معقدة من المحافظ، تتوج بسلسلة من المعاملات الدائرية في كازينو عبر الإنترنت مصممة لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة.
الملخص- قدمت وزارة العدل الأمريكية طلب مصادرة مدني لاسترداد 5 ملايين دولار من البيتكوين المسروق عبر هجمات استبدال الشريحة
- تتبع القسم العملة المشفرة المسروقة عبر محافظ متعددة ومعاملات دائرية في كازينو عبر الإنترنت
- استهدفت الهجمات خمسة ضحايا أمريكيين بين أكتوبر 2022 ومارس 2023
وفقًا لبيان صحفي صادر في 9 سبتمبر من مكتب المدعي العام الأمريكي بمقاطعة كولومبيا، بدأت وزارة العدل إجراءات مصادرة مدنية تستهدف محفظة عملات مشفرة محددة تحتوي على 117 بيتكوين.
تدعي الشكوى أن الأموال هي عائدات سلسلة من هجمات استبدال الشريحة التي استهدفت خمسة ضحايا بين أكتوبر 2022 ومارس 2023. ذكرت المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو أنه بعد السرقة الأولية، نقل الجناة البيتكوين عبر متاهة من المحافظ الرقمية قبل توحيد全部 الحصيلة البالغة 5 ملايين دولار في عنوان واحد الذي قام بتمويل حساب في الكازينو الإلكتروني Stake.com.
كيف تطور مخطط استبدال الشريحة ورد فعل وزارة العدل
يقول محققو وزارة العدل إن الجناة استخدموا هجمات استبدال الشريحة لتجاوز إجراءات الأمان القياسية والاستيلاء على أرقام هواتف الضحايا. باستخدام الأرقام المسروقة، اعترضوا رموز المصادقة الثنائية التي سمحت لهم بتسجيل الدخول إلى محافظ العملات المشفرة للضحايا وتحويل الأصول إلى حسابات تحت سيطرتهم.
أوضحت وزارة العدل أن الجناة حاولوا إخفاء مصدر الأموال من خلال تدوير البيتكوين بشكل متكرر عبر الإيداعات والسحوبات في الكازينو.
وجاء في البيان: "كانت العديد من هذه المعاملات دائرية حيث عادت الأموال في النهاية إلى مصدرها الأصلي، وتتفق مع غسل الأموال المستخدمة لـ'تنظيف' عائدات النشاط الإجرامي".
يقول المدعون العامون إن نمط غسل الأموال جعلها تبدو كما لو كانت الأموال نشاطًا تجاريًا مشروعًا وليست عائدات سرقة. يتم الادعاء في هذه القضية البارزة من قبل المحاميتين جيسيكا بيك وجايلين بيرنشتاين من قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية بوزارة العدل (CCIPS)، إلى جانب مساعدي المدعين العامين الأمريكيين في مقاطعة كولومبيا.
ترجمة: M1nerV2
