كيف تفادي Garantex الإغلاق؟ خطط طوارئ مُحكمة تواجه السلطات
في تحركٍ يُظهر مرونة قطاع التشفير، كشفت Garantex عن خطط طوارئ ذكية لمواجهة محاولات الإغلاق الأخيرة من قبل السلطات.
اللعبة القط والفأر: كيف تتعامل البورصات مع القوانين الصارمة؟
بينما تفرض الحكومات قبضتها، تبتكر المنصات حلولاً غير تقليدية للبقاء - لأن الأرباح لا تنتظر أحداً.
خاتمة ساخرة: ربما تكون 'اللامركزية' مجرد وهم... حتى تطرق السلطات الباب.
تم نقل أموال من جارانتيكس قبل أسابيع من إغلاق بنيتها التحتية في مارس 2025. المصدر: TRM Labs
قُدّر أن جارانتيكس عالجت أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية حتى فرض العقوبات الأولى من OFAC عام 2022، ومئات الملايين من الدولارات الإضافية بعد ذلك.
وقالت TRM Labs: "لم توقف عملية الإطاحة متعددة الجنسيات في مارس 2025 هذه الأنشطة. بل قام قادة جارانتيكس بتنشيط خطة طوارئ يبدو أنها كانت موجودة منذ أشهر".
وأضافت: "في الأيام التي تلت تعطيل جارانتيكس، بدأت قنوات تيليغرام المرتبطة بالمنصة في الترويج لـ Grinex كمنصة جديدة توفر وظائف مألوفة".
ذكرت TRM Labs أن منصة تداول العملات المشفرة المعروفة باسم Meer كانت من أوائل المنصات التي أدرجت عملة A7A5، وتتشابه في خصائصها وواجهاتها مع جارانتيكس وGrinex.
كما تم تسجيل موقعها في ديسمبر 2024، في الوقت نفسه تقريبًا مع كل من Grinex وA7A5.
وأشارت الشركة إلى أن التوقيت يدل على "تطوير منسّق"، وأن ارتفاع حجم تداول Meer بعد إجراءات مارس 2025 ضد جارانتيكس يوحي بأنها "قد تكون بمثابة قناة إضافية للحفاظ على التدفقات" المرتبطة بالأنشطة المالية غير المشروعة للشبكة.
كان جزءًا أساسيًا من الانتقال من جارانتيكس إلى Grinex بعد الإغلاق هو إدخال عملة A7A5، التي ساعدت في تسهيل نقل واسترداد أموال العملاء المجمدة.
وقالت TRM Labs إن شبكة Garantex–Grinex–A7A5 تمثل "دراسة حالة مهمة" في مراقبة انتقال الأنشطة غير القانونية، وينبغي أن تدفع نحو تعزيز إجراءات العناية الواجبة بشأن العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية ذات الحوكمة غير الشفافة.
وأضافت الشركة: "توضح هذه الحالة كيف يمكن إعادة توظيف العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية التي يتم تسويقها غالبًا كأدوات تسوية أو تعويض عادية لتصبح عناصر أساسية في استراتيجيات التحايل على العقوبات عند ربطها بشبكات شركات غامضة ومؤسسات مالية خاضعة للعقوبات".
