الولايات المتحدة تقدم دعوى مصادرة ضد أموال بقيمة 12 مليون دولار متورطة في عمليات احتيال بالعملات المشفرة

قدمت مكتب النائب العام للولايات المتحدة يوم الجمعة دعوى مدنية للمصادرة ضد أكثر من 12 مليون دولار من عملة التيثر (USDT) التي كانت جزءاً من مخطط لاحتيال على الأشخاص الراغبين في الاستثمار بالعملات المشفرة. تم الإعلان عن البيان من قبل جون أ. ساركون الثالث، النائب العام الأمريكي بالإنابة، وكريغ ل. تريمارولي، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب ألباني الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في 9 سبتمبر 2025.

وفقاً للدعوى، وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن 10 نساء ناطقات باللغة الماندرين كن ضحايا لمخطط احتيال استثماري بالعملات المشفرة حيث خسرن أكثر من 10.3 مليون دولار إجمالاً. تعرف المجرمون المجهولون على ضحاياهم من خلال إرسال رسائل نصية لهم بشكل غير متوقع. ثم أقنعوهم بإنفاق مبالغ كبيرة من المال على موقع ويب احتيالي يحمل اسم ShakepayEX، والذي تم تصميمه لتقليد منصة تداول عملات مشفرة معروفة في كندا.

صرح النائب العام ساركون: "تمثل عمليات احتيال الاستثمار بالعملات المشفرة أحدث وسيلة للمحتالين من جميع أنحاء العالم لاستهداف الأمريكيين هنا في ديارنا. لكن هذا الإجراء المدني هو أحدث مثال على أن إنفاذ القانون يمكنه وسيستخدم جميع الأدوات المتاحة لضمان أن أولئك الذين يسيئون استخدام التكنولوجيا المشروعة لن يجنوا أرباحاً من سلوكهم المنحرف".

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يبحث في الوضع. تمثل الولايات المتحدة جوشوا ر. روزنتال، مساعد النائب العام الأمريكي. قال الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي تريمارولي: "تمثل عمليات احتيال العملات المشفرة واحدة من أكثر مخططات الاحتيال انتشاراً وتدميراً التي يحقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي. لها تأثير مالي مدمر على الضحايا وتسبب قدراً هائلاً من الضيق العاطفي. تخدم هذه الدعوى كتذكير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيستمر في العمل مع شركائنا لاستخدام كل الموارد المتاحة لتحديد هذه المخططات والتحقيق مع المجرمين الذين يرتكبونها والسعي لتحقيق العدالة والإغاثة للضحايا".

ترجمة: BullR1d3r