كيف حوّلت إيران 2 مليار دولار من العملات الرقمية إلى تمويل لوكالاتها المسلحة في 2025
العملات المشفرة تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للتمويل - وتقدم دروساً قاسية للمراقبين.
التحويلات التي لا يمكن تعقبها
تجاوزت طهران العقوبات التقليدية باستخدام شبكة معقدة من المحافظ الرقمية والمعاملات اللامركزية. لم تعد الحكومات تحتكر أدوات التمويل المتقدمة.
التمويل في عصر السيادة الرقمية
أظهرت الحالة كيف يمكن للأصول الرقمية أن تصبح أدوات سيادية - تموّل العمليات عبر الحدود دون الحاجة إلى وسطاء مصرفيين أو موافقات تنظيمية. النظام المالي القديم يشاهد من المقاعد الخلفية.
مستقبل الصراع الممول بالتكنولوجيا
المشهد الجديد يخلق تحديات غير مسبوقة للجهات الرقابية. كيف تتعقب سلطات مكافحة غسل الأموال الأموال التي تتحرك بسرعة الضوء عبر سلاسل الكتل الخاصة؟
الدرس الأكبر: كل تقنية محايدة تنتظر فقط من يستخدمها. بينما كان المستثمرون يتابعون أسعار البيتكوين، كانت جهات أخرى تبني أنظمة دفع موازية - وهذا ربما أهم تطور مالي في العقد، حتى لو كان المدراء التنفيذيون في وول ستريت مشغولين بمراقبة مؤشراتهم الفنية.
إيران وروسيا تدفعان نمو الأنشطة غير المشروعة على السلسلة
ارتفعت الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة في عام ٢٠٢٥. أظهرت البيانات التي جمعتها تشيناناليسيس أن معاملات العملات الرقمية غير المشروعة ارتفعت بنسبة ١٦٢% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ما لا يقل عن ١٥٤ مليار دولار.
شهدت الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات توسعًا كبيرًا في الاعتماد على العملات الرقمية كوسيلة لتجاوز القيود المالية.
في حالة إيران، زادت المجموعات المرتبطة والكيانات المُصنفة كمنظمات إرهابية، بما يشمل حزب الله، حماس، والحوثيين، من اعتمادها على الأصول الرقمية لتحويل الأموال وسحبها نقدًا.
لم تكن الدولة الواقعة في غرب آسيا الوحيدة التي ساهمت في زيادة اقتصاد العملات الرقمية غير المشروع لديها.
أفادت تشيناناليسيس أن روسيا استحوذت على أكبر حصة من الأنشطة غير المشروعة على السلسلة. ازداد هذا الاتجاه بعد أن أطلقت الدولة الرمز A7A5 المرتبط بالروبل العام الماضي. في المجمل، بلغت قيمة المعاملات المرتبطة بعملة المستقرة الروسية الجديدة ما لا يقل عن ٩٣ مليار دولار.
شكل هذا الحجم وحده العامل الرئيسي وراء زيادة النشاط في العملات الرقمية بين الكيانات الخاضعة للعقوبات بمقدار يقارب سبعة أضعاف.
ظل القراصنة الكوريون الشماليون عنصرًا دائمًا في بيئة التهديدات السيبرانية. شهد العام الماضي ذروة عملياتهم من حيث قيمة المبالغ المسروقة وتعقيد أساليبهم في الهجوم وغسل الأموال.
استمرت الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني في تشكيل خطر كبير على منظومة العملات الرقمية في عام ٢٠٢٥. كان القراصنة المرتبطون بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مسؤولين عن ما يقارب ٢ مليار دولار من الأموال المسروقة.
في نفس الوقت، أضف دور الصين في النشاط غير المشروع بعدًا غير متوقع للمشهد العام.
انتشار الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية ليشمل العنف الجسدي
ذكر تقرير تشيناليسيس الذي نُشر يوم الخميس أن شبكات غسيل الأموال الصينية (CMLNs) أصبحت قوة مهيمنة في 2025.
سرعت هذه المجموعات المنظمة من تنويع واحتراف الجريمة على السلسلة. تقدم الآن خدمات متخصصة، بما في ذلك الغسيل كخدمة ودعم البنية التحتية الإجرامية.
بناءً على نماذج مثل هايون غارانتي، تطورت هذه الشبكات لتصبح عمليات إجرامية متكاملة الخدمات. تدعم الاحتيال، وعمليات النصب، وإيرادات اختراق كوريا الشمالية، وتجنب العقوبات، وتمويل الإرهاب.
أشار التقرير إلى جانب دور الكريبتو في النشاط غير المشروع إلى زيادة الترابط بين الأصول الرقمية والجريمة العنيفة.
Physical attacks on bitcoin holders rose 33% in 2025
and violent crypto robberies and kidnappings jumped 169%
most wrench attacks start with public wallet exposure
attackers don’t need to hack wallets, they just need to find the person
This is why privacy matters. pic.twitter.com/vhEe8DPtJe
أكدت شركة تحليلات البلوكشين زيادة الروابط بين النشاط على السلسلة وحالات عمليات الاتجار بالبشر والهجمات التي تنطوي على الإكراه الجسدي.
رغم أن تشيناليسيس أوضحت أن المعاملات غير المشروعة لا تزال تمثل حصة صغيرة من إجمالي نشاط الكريبتو، وصل إلحاح حماية أمن ونزاهة النظام البيئي إلى مستويات غير مسبوقة.
