فضيحة بقيمة 300 مليون دولار: كيف تم توظيف عملة مشفرة لتمويل اليمين المتطرف في إسبانيا؟
كشفت تحقيقات صحفية عن شبكة مالية معقدة تربط بين عملة مشفرة وحركات متطرفة في إسبانيا.
الخلفية: مشروع بلوك تشين واعد يتحول إلى أداة تمويل مشبوهة.
آلية التشغيل: تحويل الأموال عبر محافظ مجهولة وتبادل لامركزي.
المبلغ: 300 مليون دولار - أكبر عملية غسل أموال عبر العملات الرقمية هذا العام.
السؤال الأكبر: هل هذه حالة معزولة أم مجرد غيض من فيض؟ (ملاحظة: بعض البورصات لا تزال تدرج هذه العملة رغم كل شيء - لأن الربح مقدس في عالم الكريبتو).
اعتقال CryptoSpain بسبب مخطط هرمي
اعتقل ألفارو روميلو كاستيو، المعروف باسم “كريبتوسبان“، يوم الخميس ورفض الإفراج بكفالة. اعتبرت السلطات أنه يمثل خطر الهروب قبل مثوله أمام المحكمة يوم الجمعة.
تمت عملية الاعتقال تحت قيادة الحرس المدني الإسباني في إطار عملية بوني. اتهم المسؤولون كاستيو بإدارة شبكة دولية مكرسة للاحتيال وغسل الأموال من خلال نادي ماديرا للاستثمارات.
بدأ النادي عمله في أوائل %2023. قدم نفسه كمجموعة استثمارية خاصة تقدم صفقات في العقارات، والسيارات الفاخرة، واليخوت، والويسكي، والذهب، والعملات المشفرة.
#OperacionesGC | Detenido el responsABle de una #estafa de más de 260 M€, que afecta a más de 3000 personas.
▶️ Bajo el seudónimo de “CryptoSpain” en diferentes redes sociales, dirigía el Madeira Invest Club desde 2023.
▶️ La estafa se centraba en productos tan variados… pic.twitter.com/cJUceavqBA
جذب المخطط المستثمرين بوعود عوائد ثابتة وعمليات إعادة شراء مضمونة. اعتقد المشاركون أن أموالهم ستستخدم لشراء أعمال فنية رقمية سيعيد النادي شرائها بسعر أعلى لاحقًا.
لم يجد المحققون لاحقاً أي نشاط تجاري حقيقي وراء العملية. بدلاً من ذلك، كانت تعمل كمخطط هرمي، باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المستثمرين القدامى. كشفت السلطات أيضًا أن الشبكة كانت تحتفظ بحسابات بنكية وشركات وهمية في ما لا يقل عن ثماني دول.
اتخذت القضية منعطفاً سياسياً عندما كشف المحققون عن وجود روابط محتملة بين كاستيو وسياسي إسباني يميني متطرف.
زعيم الحزب اليميني المتطرف يواجه تدقيقًا في التمويل
وفقاً للتقارير، اعترف كاستيو بالمساهمة بمبلغ 115,000 دولار في حملة انتخابات 2024 لعضو البرلمان الأوروبي لويس “ألفيس“ بيريز فيرنانديز.
طلب مكتب الادعاء العام الإسباني تحقيقًا أوسع في تمويل حملة السياسي. يدعي المسؤولون أن فيرنانديز سعى للحصول على مساعدة كاستيو لإنشاء محافظ عملات رقمية يمكنها تلقي تبرعات مجهولة دون رقابة حكومية.
أصبح فيرنانديز، وهو شخصية بارزة في اليمين، شهيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاده لسياسات الهجرة. أطلق حركته السياسية، انتهت الحفلة، في أبريل 2024.
فازت الحزب بثلاثة مقاعد خلال الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي. هذا النجاح جذب تدقيقًا أكبر لمصادر تمويله والروابط المحتملة لنشاط غير قانوني.
في هذا السياق، يفكر المدعون الآن في توسيع تحقيقهم ليشمل الدور المزعوم لكاستيو في تسهيل التبرعات المجهولة وغسيل الأموال.
إذا تم إثبات التهم ضد فيرنانديز، فسيكشف ذلك عن استخدام متعمد للعملات المشفرة لتجاوز قوانين تمويل الحملات وإخفاء أصول الأموال السياسية.
