اعتقال مثير في بانكوك يكشف مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 31 مليون دولار - تفاصيل الصدمة
انكشف الغطاء عن واحدة من أضخم عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية
القبض على العقل المدبر وراء مخطط بونزي متقن
كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة من التحويلات الوهمية وعروض العوائد الخيالية التي تجاوزت 31 مليون دولار - لأن المستثمرين يبدو أنهم لم يتعلموا بعد درس تاريخي واحد: إذا بدا الأمر جيداً لدرجة يصعب تصديقها، فهو على الأرجح كذلك
الضحايا وقعوا في الفخ الكلاسيكي: وعود بعوائد فلكية تصل إلى 300% في أسابيع
السلطات التايلاندية تكشف عن آليات احتيال متطورة استغلت حمى العملات المشفرة
في النهاية، تذكير قاسٍ: الأسواق المالية لا توزع نقوداً مجانية - حتى في عصر البتكوين
كيف كان يعمل مخطط بونزي للعملات المشفرة
يتم القبض على ليانغ آي-بينغ، أحد خمسة مشتبه بهم يقفون وراء منصة فينتوش، يوم الأربعاء في مسكن فاخر بحي وانغ تونغلانغ عقب جهود استخباراتية مشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون التايلاندية والصينية.
تعمل منصة فينتوش بين ديسمبر 2022 ومايو 2023، مقدمةً نفسها كفرصة استثمارية شرعية في التمويل اللامركزي. وتعمل تحت علامة "مورغان دي إف فينتوش"، حيث زعم المخطط زورًا وجود ارتباط بعملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية مورغان ستانلي.
تنفي مورغان ستانلي علنًا أي ارتباط في 2023. وتتضمن العملية مديرًا تنفيذيًا وهميًا يُدعى بوب لامبرت، وكانت صورته الشخصية في الواقع للممثل مايك بروفينزانو.
يحدد المحققون الاحتيال كعملية تضم خمسة أشخاص. وتسمّي السلطات الصينية الأعضاء الآخرين المزعومين آي تشينغ-هوا، وو جيانغ-يان، تانغ تشين-كويه، وزوه لاي-جون. ويُعتقل زوه في الصين ويُفرج عنه بكفالة، بينما يفر المشتبه بهم الباقون. وتعد المنصة المستثمرين بعوائد يومية قدرها 1%، على الرغم من تحذير من سلطة النقد السنغافورية في أوائل مايو 2023.
تتبع عملية احتيال الخروج لمخطط بونزي للعملات المشفرة
يلعب المحقق على السلسلة زاك إكس بي تي دورًا حاسمًا في كشف الاحتيال في مايو 2023، كاشفًا تحركات أموال مشبوهة عبر شبكات بلوكتشين متعددة. وتكشف نتائج المحلل أن فريق فينتوش سحب $31,6 مليونًا من يو إس دي تي من بينانس سمارت تشين، مجسرًا الأموال إلى عناوين متعددة على ترون وإيثريوم قبل أن يبلغ الضحايا عجزهم عن سحب استثماراتهم.
It appears the team behind the ponzi @DFintoch has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum and
people reported being unable to withdraw
Fintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
تفيد منصة مكافآت الثغرات إيميونيفاي بأن حادثة فينتوش ساهمت في زيادة بنسبة 63% في خسائر العملات المشفرة خلال الربع الثاني 2023 مقارنة بالفترة نفسها في 2022.
تشمل عملية الاعتقال مذكرة تفتيش صادرة عن المحكمة الجنائية لمسكن ليانغ، حيث عاش منفردًا منذ أواخر العام الماضي. ويعثر الضباط على سلاح ناري غير قانوني أثناء المداهمة، ما يؤدي إلى توجيه تهم إضافية بدخول غير مشروع إلى تايلاند وحيازة سلاح محظور. ويدفع ليانغ نحو $4 645 شهريًا لاستئجار العقار المكوّن من ثلاثة طوابق.
تحديات الإنفاذ عبر الحدود
تجسد قضية فينتوش تحديات اختصاص معقدة في ملاحقة احتيال العملات المشفرة. ويثبت التعاون الدولي بين الشرطة التايلاندية والصينية أنه أساسي في تحديد موقع ليانغ، الذي تفادى الكشف لأشهر عبر التنقل عبر الحدود. وتنسق السلطات التايلاندية مع نظيراتها الصينية لترتيب تسليمه لمواجهة تهم الاحتيال.
تعكس هذه الحادثة الاتجاهات الأوسع في الجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة. أعلنت السلطات الأمريكية في وقت سابق من أكتوبر أنها تسعى إلى مصادرة 127 271 BTC، بقيمة تتجاوز $14,2 مليار، من تشن تشي، مؤسس مجموعة برنس القابضة المقرها كمبوديا، في قضية تتضمن عمليات احتيال الذبح حيث كان أفراد مُتاجر بهم يديرون مخططات احتيالية تحت تهديد بالعنف.
BREAKING: US Government Seized $14B BTC Tied to LuBian and Chen Zhi’s Pig Butchering Operation
The US Government has submitted today a filing for the forfeiture of 127,271 $BTC ($14.2 BILLION) connected to Chen Zhi, chairman of Prince Group, who allegedly ran large-scale… pic.twitter.com/GjyE7CWz2e
تثير القضية أسئلة حول الأطر التنظيمية لمنصات التمويل اللامركزي (منصات DeFi). وعلى خلاف المؤسسات المالية التقليدية، غالبًا ما تعمل منصات DeFi عبر ولايات قضائية متعددة في الوقت نفسه، ما يجعل الرقابة الفعالة صعبة.
يشير مراقبو الصناعة إلى أن شفافية سلسلة الكتل تمكّن المحققين من تتبع تحركات الأموال، لكن السرعة التي تطلق بها العمليات الاحتيالية وتنفذ بها استراتيجيات الخروج تظل تحديًا مستمرًا. وتوضح الفجوة التي امتدت لأشهر بين احتيال الخروج في مايو 2023 وتوقيف أكتوبر 2025 الوقت والموارد الكبيرة اللازمة لملاحقة مثل هذه القضايا دوليًا.
