هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) تستهدف عمليات الاحتيال في العملات الرقمية: حملة لا هوادة فيها

تعهد المنظم الأمريكي للأوراق المالية بدعم اللوائف المواتية للعملات الرقمية مع معارضته بشدة للأنشطة الاحتيالية ذات الطابع المشفّر. انعكس هذا الالتزام في الإجراء التنفيذي الأخير حيث رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعاوى قضائية ضد ثلاث منصات للعملات الرقمية وأربعة أندية استثمارية. تؤكد مثل هذه الإجراءات التزام هيئة الأوراق المالية والبورصات الثابت بالحفاظ على النزاهة داخل سوق العملات الرقمية.

هيئة الأوراق المالية ترفع دعوى قضائية

اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءً قانونياً ضد منصات العملات الرقمية Morocoin و Berge و Cirkor. بالإضافة إلى ذلك، تمت أيضاً توجيه الاتهام إلى AI Wealth Inc. و Lane Wealth Inc. و AI Investment Education Foundation Ltd. و Zenith Asset Tech Foundation. يتهم هذه الكيانات السبعة بتنظيم مخططات احتيالية أدت إلى خسائر تزيد عن 14 مليون دولار للمستثمرين الأفراد.

"يسلط هذا الحادث الضوء على نوع شائع من الاحتيال الاستثماري يستهدف المستثمرين الأفراد الأمريكيين بعواقب مدمرة. تقدم شكوانا وصفاً لخداع متعدد المراحل حيث استخدم الجناة إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا إلى دردشات جماعية، واعدين بأرباح من نصائح استثمارية مولدة بالذكاء الاصطناعي. تم خداع الضحايا للاستثمار في منصات تداول مزيفة لأصول العملات الرقمية حيث تم اختلاس أموالهم.

الاحتيال هو احتيال، وسنطارد بشراسة الاحتيال في الأوراق المالية الذي يضر بالمستثمرين الأفراد." – هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)

من يناير 2024 إلى يناير 2025، شكلت هذه الكيانات مجموعات استثمارية مزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي، موجهة المستثمرين نحو فرص ربح مزعومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع تزايد شعبية الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يزداد هذا النوع من الاحتيال، حيث يواصل المحتالون استخدام تكتيكات مماثلة عبر TELegram و X، بمساعدة الروبوتات.

يجب على المستثمرين البقاء في حالة حذر

لسنوات، نصحنا بعدم تصديق العروض التي تبدو جيدة بشكل لا يصدق. يستغل المحتالون في المقام الأول جاذبية الربح لإيقاع الضحايا. على سبيل المثال، تستمر الادعاءات الاحتيالية على YouTube، حيث يحاول المحتالون انتحال شخصيات المشاهير، ووعدهم بمضاعفة استثمارات البيتكوين إذا تم إرسالها إلى عنوان محدد. ومن المقلق أن الناس يستمرون في الوقوع في مثل هذه الاحتيالات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك منصات تعاونية مزعومة تقدم مشاريع تعدين سحابي تعد بعوائد ثلاثية على الاستثمارات. كما أن المحتالين الذين يدعون تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتقديم مكاسب وهمية منتشرون أيضاً. يجب أن يؤدي التعرف على هذه الأساليب المألوفة إلى الحذر الفوري؛ يُنصح بتجاهل أو حظر الجناة، الذين غالباً ما يكونون روبوتات.

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا المقال نصيحة استثمارية. يجب أن يدرك المستثمرون أن العملات الرقمية تحمل تقلباً عالياً وبالتالي مخاطر، ويجب عليهم إجراء بحثهم الخاص.

ترجمة: AltS3ntry