محاسبة ضريبية في كونيتيكت متهمة بتلفيق خسائر استثمارية لعملائها

وفقًا لموقع Bitcoin.com، تواجه يوريديا تروخيو، محاسبة ضريبية من ميريدن بولاية كونيتيكت، اتهامات بتلفيق خسائر في تداول الأسهم والعملات المشفرة في الإقرارات الضريبية التي أعدتها لعملائها عبر شركتها Yuri's LLC عن السنوات الضريبية من 2017 إلى 2024، وذلك لأصول لم يمتلكها العملاء فعليًا. وذكرت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) أنها مشتبه بها أيضًا في استخدام النموذج 8888 لتحويل جزء من مبالغ الاسترداد الضريبي للعملاء إلى حسابات مصرفية تعود لها ولشخص مرتبط بها. وقد وجهت هيئة محلفين كبرى فيدرالية إليها لائحة اتهام في 7 أكتوبر، وأُلقى القبض عليها في 9 أكتوبر. وهي حاليًا مفرج عنها بكفالة قدرها 50,000 دولار وتواجه 19 تهمة تتعلق بالمساعدة في إعداد إقرارات ضريبية كاذبة، وتصل عقوبة كل إدانة إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى. ولا تزال القضية مجرد اتهام، وهي بريئة حتى تثبت إدانتها. وفي وقت سابق، حُكم على مستثمر البيتكوين في تكساس فرانك ريتشارد ألغرين الثالث بالسجن عامين في ديسمبر 2024 لتضخيمه تكلفة مشتريات البيتكوين، وأُمر بدفع تعويضات تبلغ نحو 1.095 مليون دولار.