الصينيون المتهمون في قضية احتيال مشفرة بقيمة 36.9 مليون دولار تم تسليمهم إلى الولايات المتحدة
Odailyأودايلي نيوز: تم تسليم المواطن الصيني تشنغ تشاو من هولندا إلى الولايات المتحدة، ومثل أمام المحكمة الجزئية المركزية في كاليفورنيا في 23 أكتوبر. وهو متهم بالمشاركة في قضية احتيال استثماري وغسيل أموال، تشمل 174 ضحية أمريكيًا وأموالًا تتجاوز 36.9 مليون دولار. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، فإن نشاط الاحتيال كان يديره مركز احتيال في كمبوديا.
وقال الادعاء إن أكثر من 36.9 مليون دولار تم تحويلها عبر حسابات يسيطر عليها شركاء إلى حساب في بنك Deltec في جزر الباهاما، ثم تم تحويلها إلى عملة مستقرة USDT ونقلها إلى محفظة أصول رقمية في كمبوديا. وقد أقر 8 متهمين آخرين في القضية بالذنب؛ ويواجه تشنغ تشاو تهمة التآمر لغسل الأموال، وإذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن. (Bitcoin.com News)
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.