خسائر صفقة النفط الفنزويلي لشركة أورلين تصل إلى 424 مليون دولار وتشمل دفعة مقدمة بـ230 مليون USDT
Odailyأودايلي نيوز: وقعت شركة أورلين ترايدنغ سويسرا، التابعة لشركة الطاقة البولندية المملوكة للدولة أورلين، في نوفمبر 2023 عقداً لشراء 6 ملايين برميل من النفط الفنزويلي، ودفعت 230 مليون دولار كدفعة مقدمة غير مضمونة لشركة التجارة دبيان هانون إنترناشونال، لتحويلها إلى USDT.
قامت هانون إنترناشونال بعد ذلك بتحويل الأموال عبر عدة وسطاء، حيث تم تحويل 135 مليون دولار مقابل 85 مليون USDT فقط، مما أدى إلى فجوة قدرها 50 مليون دولار. بين يناير ومارس 2024، تم تسليم المفتاح الخاص الذي يتحكم بأكثر من 132 مليون USDT عبر جهاز تخزين USB إلى وسيط مرتبط بشركة النفط الوطنية الفنزويلية.
بعد الصفقة، اختفى الوسطاء المعنيون، ولم تتمكن شركة النفط الوطنية الفنزويلية من الإفراج عن شحنة النفط الخام. في النهاية، حملت سفينة واحدة فقط حوالي 500 ألف برميل من زيت الوقود بقيمة 28.8 مليون دولار؛ وألغت أورلين العقد في مارس 2024، مع تقدير إجمالي الخسائر بين 378 مليون و424 مليون دولار.
فتحت النيابة العامة البولندية تحقيقاً جنائياً مع إدارة أورلين ترايدنغ سويسرا، وتم توجيه الاتهام إلى 3 من كبار المديرين السابقين، الذين قد يواجهون عقوبة تصل إلى 25 عاماً في السجن. وقد بدأت أورلين إجراءات تحكيم دولي في دبي سعياً لاسترداد الدفعة المقدمة البالغة 230 مليون دولار. (بيتكوين.كوم نيوز)
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.