وزارة العدل الأمريكية تجمد نحو 938 مليون دولار من العملات المشفرة الاحتيالية، بإضافة نحو 52 مليون دولار في يوم واحد
Odailyأفادت Odaily News: قامت فرقة مكافحة مراكز الاحتيال التابعة لوزارة العدل الأمريكية، في إطار عملية استهدفت منصة Xinbi Guarantee للمعاملات المضمونة بالعملات المشفرة على تطبيق تيليجرام، بتقييد التعامل مع نحو 52 مليون دولار من العملات المشفرة الاحتيالية في يوم واحد، ليصل الإجمالي التراكمي إلى نحو 938 مليون دولار. وكانت المبالغ المجمدة أو المصادرة أو المستردة سابقًا قد تجاوزت 580 مليون دولار.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن Xinbi Guarantee، منذ تأسيسها حوالي عام 2022، تعاملت مع معاملات تجاوزت 24 مليار دولار، شملت الأصول الرقمية والعملات الورقية، وخدمت بشكل أساسي معاملات جنوب شرق آسيا. ويُزعم أن قراصنة كوريين شماليين وكيانات خاضعة للعقوبات استخدموا المنصة، بما في ذلك Jin Bei Group وكيانات تابعة لـ Prince Group.
وافقت محكمة فيدرالية أمريكية في 7 سبتمبر على مصادرة قناة تيليجرام التي تديرها Xinbi Guarantee، وصادرت سلطات إنفاذ القانون في الوقت نفسه محفظتي دفع بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 12 مليون دولار، وطلبت تجميد 47 محفظة عملات مشفرة أخرى يُشتبه في استخدامها في غسيل الأموال أو ارتباطها بمزودي خدمات احتيالية.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 9 سبتمبر Xinbi Guarantee وشركتيها الداعمتين Safew Technology و Anwen Technology على قائمة العقوبات. كما أوفدت وزارة العدل الأمريكية محققين إلى مدغشقر لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية في مكافحة 13 مجمعًا احتياليًا تديرها جهات صينية، والتعامل مع أكثر من 3200 جهاز إلكتروني. (Bitcoin.com News)
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.