بيتريس: منصة Welfare Guarantee تبدأ برد الأموال لتجار غسيل الأموال، 9.3 مليون USDT تتدفق للخارج بعد عقوبات OFAC

وفقًا لشركة تحليل بيانات البلوكتشين Bitrace، بدأت منصة الضمان التجارية الرائدة الأخرى "Welfare Guarantee" في سحب جميع التجار المرتبطين بغسيل الأموال من المجموعات العامة الليلة الماضية. تشمل نطاق السحب الكيانات غير القانونية المعروفة باسم "Card Connection Back to U" و"Cash Car". صرحت Bitrace أن "محفظة الرفاهية" التي تديرها Welfare Guarantee تشهد حاليًا تدفقًا سريعًا لرأس المال للخارج. منذ أن أعلنت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية رسميًا فرض عقوبات على Xinbi Guarantee، سجلت المحفظة تدفقًا خارجيًا بقيمة 9.3 مليون USDT. ذكرت Bitrace سابقًا أنه بسبب العقوبات المفروضة على Xinbi Guarantee، حدثت تدفقات رأسمالية غير طبيعية في منصات الضمان الفرعية المنتشرة سرًا، والعديد من تجار الضمان يخرجون بسرعة من السوق ذات الصلة.