أستراليا تلغي أو تعلق أو ترفض تجديد 45 تسجيلًا للعملات المشفرة والتحويلات المالية خلال العام الماضي
Odailyصرحت هيئة التقارير والتحليلات المالية الأسترالية (AUSTRAC) أنها ألغت أو علقت أو رفضت تجديد 45 تسجيلًا لأعمال العملات المشفرة والتحويلات المالية خلال العام الماضي، وشملت الجهات الخاضعة للرقابة مقدمي الخدمات غير النشطين أو المعسرين أو غير القادرين على العمل.
قال الرئيس التنفيذي لهيئة AUSTRAC، بريندان توماس، إن الشركات التي أُلغيت تسجيلاتها لا يجوز لها مواصلة العمل؛ وقد تمت إحالة بعض الأفراد المعنيين إلى وكالات إنفاذ القانون أو الجهات التنظيمية التعاونية في أستراليا أو في الخارج. وتشمل المشكلات ذات الصلة أيضًا عدم الإبلاغ عن التغييرات الجوهرية، ومعلومات التسجيل الخاطئة، ووجود مخاطر كبيرة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
أشارت AUSTRAC إلى أنه تم إلغاء تسجيل مزود خدمة الأصول الافتراضية لعلامة GetCoins التابعة لشركة BA Digital Ventures في يونيو بسبب شكاوى العملاء. وذكرت الهيئة أن GetCoins يُشتبه في استغلالها من قبل أنشطة احتيال استثماري منظم في العملات المشفرة، وتم هذا الإجراء بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال (National Anti-Scam Centre) للمساعدة في تعطيل الأنشطة ذات الصلة.
لم تكشف AUSTRAC عن القائمة الكاملة للشركات الـ 45، كما لم تنشر الأعداد المصنفة لمقدمي خدمات العملات المشفرة والتحويلات المالية. ويُظهر السجل العام لمزودي خدمات الأصول الافتراضية أن الإجراءات الأخيرة شملت أيضًا Cryptolink وSelf Custody وJam Xchange وCoinsec Australia؛ كما فتحت AUSTRAC تحقيقًا مع Western Union وعلقت شبكة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التابعة لـ Cryptolink. (كوينتيليغراف)
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.