عصابات الجريمة الأيرلندية تستأجر خزائن خاصة لإخفاء مفاتيح العملات المشفرة

كشف مايكل جوبينز، رئيس مكتب الأصول الجنائية في أيرلندا، لصحيفة صنداي إندبندنت أن عصابات الجريمة المنظمة تستأجر خزائن خاصة لتخزين المفاتيح الخاصة لمحافظ العملات المشفرة وعبارات الاسترداد السرية إلى جانب النقود والساعات الفاخرة وجوازات السفر وغيرها من العناصر. وقد تم إبلاغ اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال الحكومية بهذا الوضع، والتي تستعد لتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسل الأموال في أيرلندا. ستدخل لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة حيز التنفيذ الصيف المقبل، حيث ستحظر المعاملات النقدية التي تتجاوز 10,000 يورو وتطلب من الشركات تحديد هوية الأفراد لعمليات الإنفاق النقدي التي تبلغ 3,000 يورو أو أكثر. صرح جوبينز أن العصابات الإجرامية تعتقد أن العملات المشفرة توفر إخفاء للهوية، لكن استخدام العملات المشفرة في أيرلندا لا يزال بدائيًا إلى حد كبير، حيث تظل النقود هي وسيلة الدفع الأساسية للأنشطة الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات. يتعامل المكتب مع أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخه، والتي تشمل 6,000 بيتكوين تمت مصادرتها من مزارع قنب في عام 2019، حيث كانت المفاتيح الخاصة مكتوبة على ورق ومخفية في صندوق عدة، والذي فُقد لاحقًا. بمساعدة وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، تمكن المكتب من اختراق أول محفظة من أصل 12 محفظة في مارس، مع تصفية أكثر من 130 مليون يورو من أصول يبلغ مجموعها 360 مليون يورو.